向金融机构申请出口贸易融资款项前,应当持本规程C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料,到所在地外汇局办理登记手续。3.外汇局审核企业提交材料 的境外开户行,原则上应当是中资金融机构的境外分支机构,或与境内外资金融机构有关联关系的境外金融机构。关联关系是指该境外金融机构与境内外资金融 ...
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向金融机构申请出口贸易融资款项前,应当持本规程C类企业贸易外汇收支登记规定的相关材料以及额度不足证明材料,到所在地外汇局办理登记手续。3.外汇局审核企业提交材料 的境外开户行,原则上应当是中资金融机构的境外分支机构,或与境内外资金融机构有关联关系的境外金融机构。关联关系是指该境外金融机构与境内外资金融 ...
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项下的售付汇手续时,应持外汇局出具的核准文件以及本通知规定的相关证明材料向外汇指定银行申请,经真实性审核后,由外汇指定银行为其办理非贸易项下售付 情况上报国家外汇管理局。 十五、跨国公司及其境内关联公司违反本通知规定,以及有假造关联关系、迟报或瞒报终止或变更关联关系的行为,外汇分局有权取消其适用本通知 ...
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内,被担保人不受与境内机构的股权关系、净资产比例和盈利状况等限制,但应符合国家有关担 保等法律法规以及行业监管部门的相关管理规定。 十一、银行提供非融资 规定。 十九、担保人对外提供抵押、质押等,应符合抵押、质押物主管部门的相关规定。 担保人为自身合法对外债务或其他对外付款义务提供对外抵押、质押等,不 ...
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换领《经营外汇业务许可证》。换领《经营外汇业务许可证》的具体程序按照《两规定》相关条款进行。?三、关于外汇资本准备金、实收外汇资本金、外汇 的综合评分采用百分制,综合评分满分为100分。考评级别高低与综合评分的换算关系为:考评级别综合评分A级80#0;100B级70#0;80C级60#0;70D1级 ...
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转发至所属分支行。在数据清理过程中,请各分局关注国家外汇管理局技术支持网站的相关信息并与有关职能部门联系。如咨询技术问题请与信息中心联系,咨询 。六、账户收支与收支明细对应按照账户收支变动与收支明细金额的对应关系:*账户当日贷方发生额=∑账户当日逐笔收入*账户当日借方发生额=∑账户当日逐笔支出要求各分 ...
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、授权书外,还应提供本细则规定的相关证明材料。?直系亲属指父母、子女、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层 中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的,对银行和个人应分别处以人民币3万元和1000元以下的罚款。?关联法规:国务院行政法规(1)条 ...
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自身及公司的责任;(三)熟悉并遵守本指引和有关监管部门的相关政策法规;(四)熟悉并准确执行公司有关各项制度和操作守则。经纪商和交易商还应制定专门管理制度和 和信誉风险,并采取相应控制措施。经纪商和交易商高管层应根据上述制度规定,定期检查和评估其与交易方的总体业务关系。第十六条交易商应建立明确的授权授信 ...
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申报的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证,仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计间接申报现场核查(简称“现场核查”)是指国际 的方法。核查以国际收支统计监测系统的相关单位的涉外收支申报数据为依据,通过调阅被核查单位的相关会计科目以及相应的合同进行。应注意单位会计科目中所 ...
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凭出口收汇核销单、出口货物报关单和进口货物报关单等单证办理出口收汇核销手续。关联法规:国务院部委规章(2)条第二十二条外汇局为边贸企业办理出口收汇核销 (银发[2002]283号)规定,在规定的浮动范围内,调整外币现钞买入、卖出价格。边境地区外汇局应当协助银行依照相关规定随行就市地开展个人结售汇业务, ...
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