提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息的； (五)企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易金额的； (六)企业结、售汇单证不全，结、 交易的； (二)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的； (四)未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的 ...
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违约金。中标人或者竞得人已按规定期限付清地价款，土地出让方或转让方未按约定提供土地的，中标人或竞得人可以解除出让合同或转让合同，由土地出让方或转让方 土地交易机构工作人员，违反有关规定，在土地交易过程中接受贿赂、徇私舞弊、泄漏秘密、玩忽职守的，或擅自删除、修改、增加计算机信息系统中的交易信息、数据的， ...
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事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况调整 实施现场核查。2.被核查金融机构应当按外汇局要求如实说明情况，提供有关文件、材料。3.外汇局核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律另有规定外，不得以任何形式向任何 ...
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事项。对于第（一）、（二）、（四）项，企业还需报送关联企业交易信息。对已报告且未到预计进出口或收付汇日期的上述业务，企业可根据实际情况调整 实施现场核查。2.被核查金融机构应当按外汇局要求如实说明情况，提供有关文件、材料。3.外汇局核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律另有规定外，不得以任何形式向任何 ...
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材料中应包含该材料与原件一致的意思表达、材料提供人、提供日期和银行业务公章。（六）在现场核查结束后、核查人员离场前，各分支局应根据现场核查情况、存在 交易重点核实情况反馈表》（以下简称《反馈表》）中列出的国际收支统计间接申报交易信息反馈如下（在相应的选项上划钩）：a. 各要素准确无误，特此反馈。b. ...
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同一日内兑换业务达到5笔的个人继续办理兑换业务，应实时登录个人结售汇系统录入有关交易信息。（二）单笔等值500美元（含）以下的兑换业务，可在办理 不少于1000 笔、金额不少于等值20 万美元，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验 ...
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工作。筹备期间，负责做好Shibor建设的各项技术准备工作，组织商业银行报价人员及Shibor信息发布人员进行相关技术培训，确保Shibor按时运行。试运行期间，负责做好Shibor 第八条提供拆入、拆出的双边报价。该报价是基于市场情况的报价，是单利、无担保、批发性利率。报价行当日货币市场交易利率都以 ...
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购汇用途详细信息点击'详细信息'可以看到该笔购汇的购汇通知书。4、个人购汇交易明细查询功能描述：该功能供国家外汇管理局及分支局业务人员和银行主管使用， 做为最终用户界面，本系统适用的浏览器版本是IE5.0以上。外汇局用户通过外汇局内部网络访问系统，银行用户通过与国家外汇管理局建立专网连接访问系统。（二 ...
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持证企业应当建立严格有效的内部管理和风险控制制度，要明确规定境外期货交易的决策人员、交易指令执行人员、资金管理人员或风险管理人员的职责范围，不得交叉 的期货业务年度风险敞口登记确认函；（2）根据业务需求分别要求持证企业提供境外期货经纪机构发出的缴付期货开户保证金通知书、追加保证金通知书或缴付期货赔付款 ...
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的工作简历及相关资格证明材料；(七)从事拟办业务的经纪人员名单和相关资格证明材料；(八)中国人民银行要求提交的其他材料。中国人民银行自受理符合要求 ，不得公开向银行间市场参与者(以下简称参与者)发布交易信息。 八、货币经纪公司提供经纪服务发生违约，对违约事实或违约责任存在争议的，货币经纪公司及委托方 ...
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