8日，当地人民法院以非法经营罪判处陈某有期徒刑，并处罚金，现场查获的现金和冻结的账户资金没收上缴国库。 2009年1月至5月，吴某以东莞市东城区的一间 3人有期徒刑，并处罚金。 2007年6月，李某与他人合作成立上海摩比佳企业投资管理有限公司，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年5月31日， ...
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《储蓄管理条例》的若干规定银发〔1993〕7号2.关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知银发〔1993〕356号3.印发 》的通知银发〔2003〕67号65.中国人民银行关于信托投资公司人民币银行结算账户开立和使用有关事项的通知银发〔2003〕232号66.关于商业银行办理邮政储蓄 ...
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人民币贷款或理财业务。 6．公检法等执法部门可以依法冻结账户，可以依法凭强制执行令等直接从待核查账户划款。 二、出口收汇 项 目 法规依据 审核材料 审核 上注明“不需联网核查”字样，并加盖出口收汇核销监管业务章。 1．对于企业经常项目外汇账户中外汇资金的退汇，按现行出口收汇核销管理有关退赔外汇的相关 ...
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应当经外汇管理机关批准的，应当在外汇支付前办理批准手续。依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营 但个人储蓄存款账户除外；（七）对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关 ...
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