各分局、各外汇指定银行总行充分掌握当地、本行外汇收支情况及其变化趋势,为对全国的外汇形势分析提供有说服力的例证,请从1998年6月份开始,每月作一次有关外汇形势的调查分析报告,于月后3个工作日内传真至总局国际收支司,传真电话:(010)68402309,68402315。请各 ...
//www.110.com/fagui/law_154402.html-
了解详情
青岛、宁波、厦门、深圳分局。 第三条 对国际收支、银行结售汇及外汇账户统计和分析的考核依据统一的评分标准。每年考核的结果,以通报形式公布。 第四条 考核采取 分析力度,最高40分。 3.活情况,最高30分。 (二)季度及年度分析报告,按及时性、报告质量考核。 1.及时性:满分20分;迟一天,扣一分。 ...
//www.110.com/fagui/law_73927.html-
了解详情
工作制度的建立,今年以来,各分局对该项工作给予了普遍认识和重视。分析报告的及时性基本有所保证,且报告质量有不同程度的提高。有些分局在保证按时上报分析 工作,现将有关事项通知如下:一、请各分局认真准备2000年辖内外汇收支形势报告,注意收集相关数据,对今年以来辖内外汇收支变化特点、历史发展规律及影响因素 ...
//www.110.com/fagui/law_73776.html-
了解详情
及时整理入库,并进行汇总、筛选、甄别、分析、核查,按规定向上一级外汇局提交分析报告(月度分析报告和季度分析报告)。第二十九条外汇局上级局向下级局 细则自发布之日起实施。附件1:外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2:国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单(略)附件 ...
//www.110.com/fagui/law_127459.html-
了解详情
办公室国法〈2000〉61号文《国务院法制办公室关于完善行政复议、行政应诉案件统计报告制度的通知》的规定,国家外汇管理局应当对本系统的行政复议、行政应诉案件 行政应诉案件统计报表的同时,应当一并报送本年度行政复议、行政应诉案件的统计分析报告。因此,为做好此项统计工作,提高外汇行政管理水平,现就外汇管理 ...
//www.110.com/fagui/law_148950.html-
了解详情
和汇总,总体反映开发银行在一个会计期间内外汇业务经营活动情况和经营成果的书面报告。外汇会计报表按其反映内容的不同分为资产负债表、损益表、财务状况变动表以及各类附表 是以文字为主,结合数字指标编写而成的关于我行的业务概况和财务状况的分析报告。主要包括:(一)业务经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况 ...
//www.110.com/fagui/law_30954.html-
了解详情
项目和银行工作进行全面总结和考核,以利指导今后工作的开展。1.项目评价分析报告。主要是对项目建设、投产后的生产经营以及还本付息情况进行评价。依据 强令者的责任。 附参考样本:1.贷款项目调查表(略)2.贷款项目审批程序报告表(略)3.外汇贷款工贸协议书(略)4.借款合同(略)5.不可撤销担保书(略)6 ...
//www.110.com/fagui/law_103653.html-
了解详情
各类违法、违规及违章行为,控制和消除操作风险;(四)保证档案资料、财务会计报告、报表等监管信息的真实性和报送的及时性;(五)保障管理授权权限责任的全面 辖内保险经营机构保险外汇业务的监管;(4)对汇总的保险业务外汇统计报表和分析报告进行复核;(5)指导、监督下一级外汇管理部门开展保险业务外汇管理工作等 ...
//www.110.com/fagui/law_124152.html-
了解详情
月1日起施行)第一条为加强对人民币支付交易的监督管理,规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,根据《中华人民共和国中国人民 岗位,建立岗位责任制,明确专人负责对大额支付交易和可疑支付交易进行记录、分析和报告。第七条下列支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体 ...
//www.110.com/fagui/law_104767.html-
了解详情
:1.金融机构外汇业务经营情况:(1)经营外汇业务的金融机构市场准入审查情况,包括报告期初经营外汇金融机构总数;报告期内新批机构数、到期换证机构数、 、金融机构基础资料(包括内部规章制度)、金融机构外汇业务报表及其分析报告、金融机构外汇从业人员变动情况等建立基础档案,并加强对内部档案资料的管理。 六、 ...
//www.110.com/fagui/law_74325.html-
了解详情