被吊销营业执照的企业名义或者专门注册一个企业进行骗汇活动，得逞后即人去楼空，这种犯罪活动更凶恶，分局应当想方设法寻找线索，把犯法分子缉拿归案；但如果实在查不到 查办，并通报当地工商管理部门和外汇指定银行，同时将企业从“对外进口付汇单位名单”中剔除。２、涉嫌企业申辩被他人假冒如何办？一是要查清涉嫌企业与 ...
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、军事检察院、总政保卫部等有关部门在北京昌平召开联席会议，共同研究解决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。会议纪要如下：一、各级公安机关、人民检察院、人民法院和 》应当准确理解，严格执行。《解释》第四条规定：“公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、 ...
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依照《决定》的规定，做好各项检察工作。要重视对单位骗汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的检察工作，注意追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。要与 ，按照刑法第十二条规定的原则办理。四、各级人民检察院在贯彻执行《决定》中，要加强调查研究，不断积累和总结经验，注意研究《决定》规定的各种犯罪的特点 ...
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，各级人民法院应当予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器，加大对骗 、召开新闻发布会等方法，向社会公布判决结果，以震慑犯罪，教育群众。同时，对于办案中发现有关单位在管理中存在的漏洞，要及时提出司法建议，巩固与扩大 ...
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期货业务的直接责任人员依法给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第五十二条本办法由发文单位对各自所涉及的内容负责解释。 金铅股份有限公司、青铜峡铝业集团有限公司、金川集团有限公司、中国航空油料集团公司、中水集团远洋股份有限公司、吉林粮食集团进出口有限公司:经审核并报国务院批准，同意中国 ...
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：国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局：根据财政部《关于外汇检查工作中罚没款上缴问题的复函》(财商字[1997]460号)文件精神，现将国家外汇管理局系统 的赃款和赃物变价款，不论发案单位的财务隶属关系，一律上缴地方财政。第四章奖励第十七条为鼓励人民群众揭发检举犯罪活动，对各类案件的下列 ...
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种类日益增多。目前伪造、变造货币已涉及流通中角币以上的所有券别，第三、四套人民币同时伪造。四、制贩假币犯罪活动日趋集团化、职业化，伪造、变造人民币 的基本知识，以增强自觉的防范意识提高银行和其他非银行金融机构柜台人员和企事业单位一线工作人员的把关能力。宣传提纲下发后，各地可结合本地具体情况，因地制宜， ...
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。金融机构应当保存履行反洗钱职责过程中所形成的各种档案资料，保存期至少5年。金融机构应当遵守保密制度，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金 辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法 ...
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处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章附则第五十一条本条例下列用语的含义：(一)“境内机构”是指中华人民共和国境内的企业事业单位、国家机关 外国人、应聘在境内机构工作的外国人以及外国留学生等。(六)“经常项目”是指国际收支中经常发生的交易项目，包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等。(七)“资本项目 ...
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处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七章 附 则第五十二条 本条例下列用语的含义：(一)“境内机构”是指中华人民共和国境内的企业事业单位、 外国人、应聘在境内机构工作的外国人以及外国留学生等。(六)“经常项目”是指国际收支中经常发生的交易项目，包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等。(七)“资本项目” ...
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