打击力度。《决定》新增设了骗汇罪，扩大了逃汇罪的犯罪主体范围，对于其他破坏外汇管理秩序的犯罪行为如何定罪处罚作了进一步明确。各级人民检察院要严格依照《决定》的规定，做好各项检察工作。要重视对单位骗汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的检察工作，注意追究单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。要 ...
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直接转移到“白名单”或“黑名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息。“黑名单”数据库中的主体只能按第十五条规定直接转移到“关注名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息 。第十四条“关注名单”数据库中的交易主体，在经充分的核查、调查或检查后，确定不存在违法犯罪活动嫌疑的；或是提请关注单位解除对其关注的，由反 ...
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十二条道路交通安全设施应当纳入道路建设项目，按照国家标准，与新建、扩建、改建道路主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投入使用。验收不合格的，道路不得交付使用 尚不构成犯罪的；（六）发生交通事故后逃逸，尚不构成犯罪的。第七十七条运输单位的车辆有《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第一款、第二 ...
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股东(发起人)收取以下材料：公司设立申请报告或批准文件；公司章程；股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业名称预先核准通知书》；银行出具的股东(发起人)存入 的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发之日执行，本市非公司 ...
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反假货币工作联席会议安排，结合我市实际，建立当地政府主导，人民银行牵头，各成员单位、行政村和城市社区大力参与的农村及城市社区反假网络体系。为确保我市农村 小组指导下，组织实施当地农村反假货币工作，开展反假货币知识宣传，打击假币犯罪活动，逐步健全和完善农村反假货币工作组织体系。各乡(镇)反假货币网络建设 ...
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大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。?三、报送方式： 、注册的地址。?十九、“联系人”和“联系电话”?表四中“联系人”填写可疑情况涉及的单位中有关人员姓名全称，或可疑情况涉及的个人的姓名全称，联系电话填写有关 ...
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衡阳市人民政府关于印发《衡阳市商品房销售管理实施细则》的通知各县市区人民政府，市直机关各单位：《衡阳市商品房销售管理实施细则》已经市人民政府同意，现予印发，请认真 工作人员在商品房销售管理工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第九章附则第五十二条本细则中的 ...
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非银行金融机构及其它涉汇单位执行外汇管理法规情况的检查，加大对各种违法行为的处罚力度。大力宣传外汇管理法规，改进外汇管理工作，规范市场主体行为。通过加强外汇管理 宣传稿要上报总局综合司，经审定后发表。(四)各分局在检查过程中，发现的犯罪线索要及时依法移交司法机关进行刑事处罚，坚决制止瞒案不报、以罚代刑 ...
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国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。 大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。 可疑外汇资金 开立外汇账户。 金融机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构 ...
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的规定进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本通知自发布之日起实行，凡与本通知精神相抵触 ２．主要交易主体情况表主要交易主体是指资本项目及附属项目外汇流入流出金额或结汇金额一次或累计在５００万美元以上的境内机构。年月日金额单位：万美元 ...
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