前，应充分准备，根据企业报告和约见谈话情况，确定需要进一步调查核实的问题，明确需要现场查阅的单证资料。3.现场调查工作应讲求时效，严格控制调查 2.已建立贸易企业档案的企业纳入非现场监测。档案修改 外汇局根据企业办理名录变更时提交的材料修改相关贸易企业档案信息。 外汇局通过监测系统进行企业档案修改操作 ...
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前，应充分准备，根据企业报告和约见谈话情况，确定需要进一步调查核实的问题，明确需要现场查阅的单证资料。3.现场调查工作应讲求时效，严格控制调查 2.已建立贸易企业档案的企业纳入非现场监测。档案修改 外汇局根据企业办理名录变更时提交的材料修改相关贸易企业档案信息。 外汇局通过监测系统进行企业档案修改操作 ...
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银行开办衍生产品交易业务自行承担风险敞口、进行敞口管理和风险控制有关问题的通知银监办发〔2007〕145号80.中国银监会办公厅关于防范和控制 合作社机构管理暂行办法》的通知银发〔1998〕165号17.关于城市合作银行变更名称有关问题的通知银发〔1998〕94号18.关于印发《金融机构营业场所、金库 ...
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《办法》)，国家外汇管理局决定进一步调整境内机构提供对外担保管理方式。现就有关问题通知如下：一、本通知所称对外担保，是指境内机构(担保人)根据《中华人民 简称《细则》)及其它相关规定办理对外担保签约、登记、变更、履约以及注销手续。 (七)对外担保项下债权债务转让，应当符合外汇管理规定。 十八、境内机构 ...
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公司开展股权融资及返程投资涉及外汇管理的有关问题通知如下：一、本通知所称“特殊目的公司”，是指境内居民法人或境内居民自然人以其持有的境内企业资产或 股东贷款及其他债务资金，相关境内企业应按照现行利用外资、外债管理法律、法规办理有关外汇管理手续。外汇局为相关境内企业办理外商投资企业设立登记及变更登记、 ...
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凭工商行政管理部门向被投资企业核发的加注了“外商投资企业投资”字样的《企业法人营业执照》，对被投资企业在举借外债方面视同外商投资企业进行管理。外汇局不得 实施中如遇问题请与国家外汇管理局资本项目管理司联系，联系电话：０１０－６８４０２２５４。附件（略）：１、外国投资者专用外汇账户开立、变更和注销的审批 ...
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和保险经营机构；各中资外汇指定银行应尽快转发至所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。附件：《保险业务外汇管理操作规程》国家 经营机构外汇业务市场准入、退出管理项目法规依据审核材料审核原则注意事项保险公司（法人机构）、外国保险公司分公司和保险公司分支机构（以下简称“保险经营机构”）扩大 ...
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)境内机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇；(三)境内机构发行股票收入的外汇；(四)外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金；(五)境外法人或者自然人为筹建外商投资 管理局1994年5月30日发布的《关于〈外汇帐户管理暂行办法〉有关问题的通知》、1994年6月22日发布的《外债、外汇(转)贷款还本付息 ...
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各分支行、外汇局各分支局和所辖各金融机构及其他相关单位。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反映。中国人民银行一九九七年十月七日境内外汇帐户管理规定 机构用于偿付境内外外汇债务本金的外汇；（三）境内机构发行股票收入的外汇；（四）外商投资企业中外投资方以外汇投入的资本金；（五）境外法人或者自然人为筹建 ...
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担保暂行办法》业经国家外汇管理局批准，现下发执行。各行要把执行中的情况和问题，及时报告总行。附一中国工商银行外汇汇款暂行办法为了做好外汇汇款，更好地 对象凡按国家法定程序批准设立，工商行政管理部门发给营业执照，实行独立经济核算，具有法人资格的国营、集体、外商投资企业和其他经济实体，均可向已开办外汇业务 ...
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