政策把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元 ...
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商店营业繁忙、顾客拥挤或早晚光线暗淡乘机蒙混使用。农贸市场、基层代销社、代销店、需郊偏僻商业网点是罪犯的重要活动场所，小商贩和进城出售家副产品的农民则是 的很少。给坏人钻了空子。为了进一步加强反假反破坏人民币的斗争，严厉打击犯罪活动现提出如下意见：1.加强领导，依靠群众，严密注意假造、变造人民币案件的 ...
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商店营业繁忙、顾客拥挤或早晚光线暗淡乘机蒙混使用。农贸市场、基层代销社、代销店、需郊偏僻商业网点是罪犯的重要活动场所，小商贩和进城出售家副产品的农民则是 很少。给坏人钻了空子。为了进一步加强反假反破坏人民币的斗争，严厉打击犯罪活动现提出如下意见： 1.加强领导，依靠群众，严密注意假造、变造人民币案件的 ...
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存单”是指银行发行的可以在金融市场上转让流通的一定期限的银行存款凭证。“商业票据”是指发行体为满足流动资金需求所发行的、期限为2天至270天的、可 的，由外汇局给予警告，通报批评，并处10万元以上50万元以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十六条 境内机构未经批准，擅自将发行外币债券 ...
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稳定。但是，一些不法分子和单位无视国家外汇管理法规，通过伪造、变造、买卖凭证、商业单据等非法手续大肆骗购外汇和非法买卖外汇，严重破坏国家金融外汇管理秩序，影响 协作。在打击骗购和非法买卖外汇犯罪活动的斗争中，人民法院要切实加强领导，并与公安、检察机关密切配合，协调行动，特别是对已查获的重大案件，要及时 ...
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，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。本办法所称的不正当竞争，是指经营者违反《中华人民共和国反不正当竞争法》和本办法规定， 机关给予批评教育或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施罚没处罚时，应使用省 ...
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在文件服务器上增加相应权限的目录，并在“/txpt/config/svcfile.sys”文件中增加一行，内容为“FQ1000###sybase”。外汇局分局业务人员可通过TXPT将商业银行传到件服务器上的文件接收到PC机中进行处理。PC上的TXPT接收配置文件中的“应用类型”、“应用子类”和文件 ...
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支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法 ，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。第三条经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的政策性银行、商业银行 ...
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条 本规定所称“银行”是指经中国人民银行批准在中华人民共和国境内设立的中资银行及其分支机构，包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行和城市合作银行等 ；情节严重或者逾期不改正的，由外汇局责令整顿或者取消经营外汇业务资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第五十三条 ...
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主管部门批准的，应当在向外汇管理机关提出申请前办理批准手续。向境外提供商业贷款，应当按照国务院外汇管理部门的规定办理登记。第二十一条资本项目外汇收入 、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十条外汇管理机关工作人员徇私舞弊、滥用职权、 ...
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