二手房抵押贷款管理防范有证无房贷款诈骗风险的通知银监办发〔2008〕314号143.中国银监会办公厅关于商业银行从事境内黄金期货交易有关问题的通知 融资工具有关事项的通知银监发〔2008〕91号409.中国银监会关于上市商业银行在证券交易所参与债券交易试点业务范围的通知银监发〔2009〕102号410 ...
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资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。７．国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融组织的“代理人”、“委托人” 扣除总公司借款指标。４．对外借款及对外担保均应严格执行《境内机构借用商业贷款管理办法》和《境内机构对外提供外汇担保管理办法》的规定，各级分局 ...
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假币更加逼真，增加了识别难度。第二、复印机，分色分次大量复印币并以低价交换诈骗方法投出假币，一次作案数量多，危害大。第三、假币投出方式从通过 新入行的发行出纳人员进行短期培训，同时在假币发现较多的地区有重点地组织商业、服务行业的财会人员进行业务辅导，增强第一线人员的识别假币能力；建立反假资料档案和报告 ...
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