典型案例和违规行为典型案例报送我局，同时通过“专网”将电子版报送我局对口监管处室。二、对照《方案》所列“检查内容”和“检查要点”，逐项进行认真自查，并明确回答本行是否落实、执行到位。自查报告要真实、全面、详细地反映本行的贯彻落实和执行情况。三、在制度建设、流程改造、组织架构、岗位设置、合同文本、it ...
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证件，请您配合我们做好检查工作，谢谢您的支持。2．请您出示××证件、材料。3．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，现就××问题向您询问，请您如实回答，您听清楚了吗？4．您好，这是《××通知书》，请您在×月×日到×地就××情况接受我们的调查，并提供××材料。5．请您核对检查（询问、调查） ...
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经营者、利害关系人、证明人有权拒绝检查。第二十三条监督检查机关在监督检查不正当竞争行为时，被检查的经营者、利害关系人、证明人应当在规定的期限内，如实回答询问并提供有关资料或者样品，不得拒绝、拖延或者谎报。监督检查机关对被调查的经营者的商业秘密应当予以保密。第二十四条经营者违反本办法规定，给被侵害的 ...
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全国统一的限额，并根据当地实际情况适当从宽制定，报人民银行和海关总署审批后实施。２．为什么不能取消限额，实行自由出入境问题。这一问题可以从三方面来回答。一是货币是特殊商品，亦是国家主权的象征，有条件地限制人民币出入境的维护我国主权与尊严的需要；二是有利于防假人民币工作和维护国内政治、经济与人民生活 ...
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本规定。第三条 外汇局法律咨询工作由政策法规司(以下简称政策司)法规处归口管理。第四条 咨询法律问题可以采用约见、信函或约见和信函相结合的方式，一般不回答电话咨询。第五条 涉及外汇管理的诉讼和仲裁案件，在未进入诉讼或仲裁程序以前，可以答复当事人或代理律师咨询；进入诉讼或仲裁程序以后，一般只答复审理 ...
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对客户自身进行调查，以向业务对象证明其自身资信的业务经营活动。咨询业务：系指非银行金融机构接受境内外客户委托，以其专门的知识，技术经验和广泛的联系回答客户有关金融业务，市场状况，经济信息等询问，并进行可行性和专题性研究以作决策依据的一种服务性业务。见证业务：系指非银行金融机构为申请人提供证明，证明 ...
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五）审核听证笔录。第十六条当事人依法承担下列义务：（一）按外汇局要求事前报送参加听证人员的名单及身份；（二）按时参加听证并依法举证；（三）如实回答听证主持人的询问；（四）遵守听证程序及纪律，维护听证秩序。第十七条当事人委托他人代理参加听证的，应当向外汇局提交由其签名或者盖章的授权委托书。授权委托书 ...
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