客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱岗位 互联网网站的，还应当在网站主页显著位置进行披露。第三十三条支付机构的支付服务协议格式条款应当遵循公平原则，全面、准确界定支付机构与客户之间的权利、义务和 ...
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交易人员及相关业务人员的行为负责，确保其至少具备以下条件：（一）获得充分培训，具备从业所需的专业知识和技能；（二）得到明确操作授权，确切了解自身 交易客户完整披露该笔交易有关重要信息。第十条经纪商为交易商提供经纪服务，应与交易商签订服务协议，明确双方的权利义务关系。对于首次参与交易的，应主动告知经纪 ...
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以及掉期业务，帮助企业合理规避外汇市场及人民币汇率波动风险。通过合理运用远期利率协议、利率掉期等衍生产品，帮助企业在风险可控的前提下控制财务成本，提高 在有出口企业的乡镇，实施重点企业联系制度和“一企一策”服务，开展外汇业务知识培训和外汇信息电子服务。（十九）切实抓好外汇管理政策法规宣传。通过创新宣传 ...
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的，还须提供委托人的授权书、代办人的真实身份证明。'超过年度总额购汇 境外培训 '1．《中华人民共和国外汇管理条例》2．《结汇、售汇及付汇管理 2．本人真实身份证明；3．合同(协议)、发票(支付通知)、税务凭证。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．按照个人办理服务贸易售付汇的相关规定进行审核。 ...
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，应按照财政部和国家外汇管理局联合发文要求，向国家外汇管理局北京外汇管理部提交转贷协议，外汇（转）贷款登记凭证和财政部门的还款通知书。对不能按期还款的 上进行确认。四、关于出国用汇审批：利用国际金融组织贷款项目出国考察和培训的用汇手续，由北京市财政局根据有关规定负责办理。财政部、国家外汇管理局关于国际 ...
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；?(五)专有权利使用和特许收入：付款证明、协议或合同; ?(六)法律、会计、咨询和公共关系服务收入：付款证明、协议或合同；?(七)职工报酬：雇佣合同及收入 申请接入个人结售汇系统，应满足个人结售汇管理信息系统技术接入条件(附2)，具备经培训的技术人员和业务操作人员，并能维护系统的正常运行。?第三十四 ...
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（十二）国际交流：等值２００Ｏ美元；港澳地区１００Ｏ美元；（十三）境外培训：等值２０００美元；港澳地区１０００美元；（十四）其它：等值１０００美元；第二 私购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。４．４商业银行有义务与外汇局合作，共同保证接入网的正常运行， ...
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）、朝觐、探亲会亲、境外就医、自费留学、其他出境学习、商务考察、境外培训、被聘工作、缴纳境外国际组织会费、境外邮购、出境定居、境外直系亲属救助、 个人购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。４４商业银行有义务与外汇局合作，共同保证接入网的正常运行，外汇局有 ...
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等值1000美元；?(十二)国际交流：等值2000美元；港澳地区1000美元；?(十三)境外培训：等值2000美元；港澳地区1000美元；?(十四)其它：等值1000美元；第二十条 朝觐、探亲会亲、境外就医、商务考察、被聘工作、国际交流、境外培训等项下因私购汇，凭边检部门在其护照上签注的出境或入境印章 ...
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或入账手续，并向出口单位出具核销专用联。银行向出口单位提供无追索权的融资服务的，银行可以在向出口单位提供融资资金并按规定为出口单位办理结汇或入账 的规定核销。政府贷款项下，凭出口单位提供的情况说明、政府部门批件、合同或协议、报关单等文件以及相应的银行给出口单位出具的人民币入账通知单或外汇入账通知单，以 ...
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