管函字第０１８号“关于对查处骗购国家外汇行为有关问题的通知”要求各地分局及时查处骗购外汇的违法活动，现就有关处罚问题补充通知如下：一、各分局对检查发现的以假 对制造假单证的企业和购汇企业为同一当事人的，可由外管部门先对其进行经济处罚，再移交公安部门。２．对制造假单证的企业和购汇企业不属同一当事人的，外 ...
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》（汇发[2008]29号）、《国家外汇管理局关于实施出口收结汇联网核查办法有关问题的通知》（汇发[2008]31号）、《国家外汇管理局关于实行企业货物贸易项下 批准的，可不再报总局，直接作出处罚决定。接到本通知后，各分局、外汇管理部应当尽快向所辖支局转发。执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局管理 ...
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不了解法规的情况下，触犯了有关规定，它们表示愿意守法经营，要求延长主动交待问题的期限。鉴于以上情况，为了扩大教育面，给企业一个改正错误的机会，现决定将 （二）款的规定追究直接责任人员的行政责任。五、关于国有外贸公司外贸经营权的处罚问题：对于从事或参与骗购外汇行为，金融在等值１００万美元以上的外经贸公司 ...
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是否合格的重要条件。理由不充分且有违法行为的，年检不予合格。 三、外汇年检的经济处罚问题。为了保障年检工作的顺利进行，各分局应本着“教育为主、处罚 可将年检的最后审核权授予支局。 五、注册会计师事务所办理外汇年检业务的资格审核问题。为了保证外汇年检工作的质量，各分局应按以下原则核定申请办理外汇年检业务 ...
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是否合格的重要条件。理由不充分且有违法行为的，年检不予合格。三、外汇年检的经济处罚问题。为了保障年检工作的顺利进行，各分局应本着“教育为主、处罚为辅 可将年检的最后审核权授予支局。五、注册会计师事务所办理外汇年检业务的资格审核问题。为了保证外汇年检工作的质量，各分局应按以下原则核定申请办理外汇年检业务 ...
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四是银行结售汇资格的审批与日常监管部门间脱节。(二)结售汇外汇周转头寸系统管理方面的问题。主要是绝大多数分行随意填报结售汇外汇周转头寸报表，而各总行对其各分行的 进行处罚。在处理过程中，如遇到涉及银行外汇业务的问题，请尽快上报总局国际收支司；如遇到定性处罚问题，可直接向总局管理检查司报告。请各分局负责 ...
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海关等有关部门鉴定属于伪造的，应移交公安机关进行处理①。３．关于对骗购国家外汇行为的定性处罚问题，总局将结合广东地区金融机构外汇业务检查中发现的问题，商有关部门，做出统一规定，下发各分局执行。在此之前各分局对检查发现的问题，应暂缓定性处理并及时上报总局。特此通知。①应移交公安机关进行处理。指外汇局对 ...
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申报办法》的有关规定，国家外汇管理局制定了《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》和《国家外汇管理局〈中华人民共和国国家外汇管理局国际收支申报核查证〉 遵照执行。在执行规程中如有问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。附：国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程第一章 总则第一条 为了规范 ...
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将执行处罚方案的有关事项通知如下：一、对旅行社外汇收支违规问题的处罚(一)各分局在对旅行社违规问题处罚过程中，发现外汇指定银行及其他机构的外汇违规行为，一并进行 ，且没有证据表明核销单的使用与领单企业有关。 三、分局在以上两项处罚工作中，对证据不足需要进一步取证的，一定要继续深入调查取证后再做处理。 ...
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共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知后尽快转发所辖支局。执行中遇到问题，及时向总局综合司反映。附件：《国家外汇管理局行政处罚听证程序》二ＯＯ二年八月十六日附件：国家外汇 ...
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