外汇局与公安部门紧密协作，重拳出击，加大对地下钱庄和网络炒汇等 非法买卖外汇活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。 经济信息咨询有限公司非法介绍客户通过互联网参与境外的基非客斯公司提供的外汇保证金交易。2008年，云南省外汇局与公安机关联合行动，缴获作 案计算机设备41台 ...
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此项业务应提供由中国人民银行批准的章程、《经营金融业务许可证》、《经营外汇业务许可证》及其营业执照； 四、属于金融机构合资组建的机构开办此项业务应提供合资 业务的机构应保证按照“公平、公开、公正”原则进行交易。客户应按照外汇期货交易机构交易规则、规定的保证金金额、交易事实、落单时间表、实盘及其它有关 ...
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情形之一的，应在1个月内变现资产并关闭其在托管人处开立的外汇账户和人民币特殊账户，其相应的投资额度同时作废： (一)证监会已收缴其证券 数不填写，ETF和LOF并入“开放式基金”项目进行反映； 注9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他投资”项目中反映，且在“备注”中说明； 注10、“投资市值 ...
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以自有外汇偿还或持发卡银行出具的信用卡交易帐单、身份证或户口簿等证明材料到发卡银行购买外汇偿还。（二）对无法提供外汇保证金申领外币信用卡的居民个人，允许其在 ）对由于特殊原因无法在境外持卡消费或支出的居民个人，其发生的经常项目外汇支出，如缴纳自费出境学习学费、境外就医医疗费等，可持境外消费或支出的有关 ...
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并于委托日将即期卖出的货币存入我行，转入保证金户，然后再进行交易。四、自营外汇买卖业务的核算自营外汇买卖业务是指我行由于资金保值或盈利的需要 外汇兑换科目的损益转入人民币“汇兑收益”或“汇兑损失”科目，代客套汇、经营套汇、外汇调整科目的损益转入美元“汇兑收益”或“汇兑损失”科目。具体核算手续如下：一、 ...
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控股地位或主导地位的企业)从事境外期货套期保值业务的监督管理，根据《期货交易管理暂行条例》的规定，中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部 ，应当通过期货专户办理。期货专户的收入仅限用于汇出期货保证金或期货赔付款的自有外汇资金、境外期货交易项下的盈利收入。支出仅限于汇出期货保证金 ...
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需经我行信贷部门签署意见并核定资金来源。即期外汇买卖，客户需在我行有１００％的保证金存款或提供信用保证；掉期交易，客户需有５％的保证存款或提供履约担保 收，至到期日，我行将客户买入的货币资金汇入客户指定的帐户。 第十三条期权交易，若客户买入期权，应于委托日将期权保险费（Ｐｒｅｍｉｕｍ）汇入我行帐户。若 ...
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的，银行审核其它证明材料后直接办理。'超过年度总额购汇 自费出境学习保证金购汇 '1．《中华人民共和国外汇管理条例》2．《结汇、售汇及付汇管理规定》3． '1．居民个人购汇应先在年度总额内购汇，对于超过年度总额的部分，需审核经常项目跨境交易真实性证明材料的真实性和一致性。2．居民个人必须提供标有交易 ...
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的外汇、铁路部门办理境外保价运输业务收取的外汇、海关收取的外汇保证金、抵押金等；（四）保险机构受理外汇保险，需向外分保以及尚未结算的保费。上述各项外汇 暂收款项（外币）借：１３８１暂付款项（人民币）贷：５４１１兑换（人民币）（交易市场成交汇率）交割日：借：２６２１暂收款项（外币）贷：１１２６存放港澳及 ...
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办理完转帐手续，在申请书右下方“信用及资金审核意见”栏内批注“保证金转存完毕”；我行贷款项下的外汇交易，由信贷部门批注审核意见。由第三方金融机构提供履约担保的， 议定成交价格，再由分行发电传确认。 第七条分行要中止或修改对总行的交易委托，需用电话向总行交易员及时发出中止或修改指令，此后用电传书面确认， ...
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