有具备相应专业知识和从业经验的工作人员；（五）有固定的适合经营特许业务的场所，安全防范措施以及相应的软硬件设施；（六）有必需的管理制度；（七）经营外币代兑 所需电脑、数据库设备及其他软硬件设施，能够完整记录经营活动的高清录像监控设备等；（九）经营外币代兑业务6个月以上的总结报告及在申请前6个月内办理代 ...
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活动进行跟踪报道，突出外汇黑市交易的危害性，提高人们自觉维护国家经济安全的责任感。各分局对尚未在营业场所张贴全国人大常委会《决定》的银行，要提出批评并 要与本地公安、工商行政管理部门定期召开打击外汇黑市活动的联席会议，统一思想，及时通报各自掌握的情况，总结前期工作的经验，分析解决工作中出现的问题，研究 ...
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监督客户和本行执行国家财经纪律提供依据。另外，通过帐簿记载资料，可以开展经济活动分析、检查财务计划等执行情况、发现问题、提出改进措施、促使银行提高经营管理 划拨的帐务往来。为适应我国对外贸易发展及国际结算业务的需要，我行应按照资金安全、调拨灵活、提高盈利的原则，选择资信可靠、服务质量高，开户条件优惠的 ...
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，严格按照审批权限和程序进行审批。一、为了提高对贷款项目的审批质量，确保贷款安全，必须实行三级负责制：即信贷员把好调查关；处（科）长把好评估关； 四、各行在执行以上两个办法中，有什么问题和意见，希望随时报告总行，以便总结经验，进一步修订完善。中国人民建设银行外币存款办法第一章总则第一条为了适应建设银行 ...
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和非法买卖外汇犯罪活动猖獗的现状，为制止外汇资金非法外流，维护国家外汇管理秩序，对刑法所作的重要补充修改，对于加强外汇管理，保护国家经济安全具有十分重要的 积累和总结经验，注意研究《决定》规定的各种犯罪的特点、规律及其对策；对在执行《决定》中遇到的问题，要及时层报最高人民检察院。 １９９９年１月２１日 ...
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执行。 2006年12月13日 深圳市反假货币工作联席会议制度 为统一协调和组织深圳市各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动的工作，维护地区经济金融安全，根据《国务院 统一的格式，在每季度初15天内（1月1―15日、4月1―15日、7月1―15日、10月1―15日）上报上一季度本单位的假币没收、 ...
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