3个月进行一次检查。首次对新客户或交易对手录音时，经纪商和交易商应当告知对方，以后所有交易的谈话内容将会被录音。经纪商和交易商应妥善保管和使用录音设备以及 经纪商提供的交易确认书自行办理结算。第四十五条未与交易商事先商定，经纪商不负责传递结算信息。第四十六条如遇法定原因或不可抗力因素，使原定某一营业日 ...
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对涉及商务纠纷不负任何责任。我行在处理单据或证明时，对其真伪及邮寄过程之遗失均不负责。第十四条当受益人按保函规定向我行索偿时，在我行审查有关单据、证明 日起生效，但预付款退款保函，应订明收到预付款之日起生效，借款保函一般应订明对方拨交款日生效。９．失效期－－我行开出保函应明确规定失效日期。第二十六条对 ...
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对涉及商务纠纷不负任何责任。我行在处理单据或证明时，对其真伪及邮寄过程之遗失均不负责。第十四条当受益人按保函规定向我行索偿时，在我行审查有关单据、证明 日起生效，但预付款退款保函，应订明收到预付款之日起生效，借款保函一般应订明对方拨交款日生效。９．失效期－－我行开出保函应明确规定失效日期。第二十六条对 ...
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周转。各行必须认真处理，严格复核，如发现问题，应及时查明更正。第三十条各分行接到对方行或总行的查询，必须及时查明答复。报单若属我行国内外汇往来行处误发，致使收 才能办理，并登记备查。第十一章附则第三十六条本办法由建设银行总行国际业务部负责解释。第三十七条本办法自１９８９年１月１日起生效。附录：１．国内 ...
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邮程关系我行已记帐，对方银行未记入当月帐的各笔，可作为合理未达，不列入未达帐内。向对方银行确认函（见附式３）至少每季填寄一次。确认函副本连同对帐单按户 。境外代理行往来的其他制度将另行规定。第七章附则第二十七条本办法由建设银行总行国际业务部负责解释。第二十八条本办法自１９８９年１月１日起生效。附式略...
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款项，关系到受益人的权益和我行信誉以及外汇资金的安全，必须加强管理。我行应安排专人兼职负责查询、查复工作，并设立查询查复函电登记簿以备查考。查询必须及时，查复应有 非我行责任，在收到境外银行止付通知前，已解付的，由我行通知对方“已于某月某日解讫”不同意冲销。如尚未解付，应待查实后，由我行授权境外帐户行 ...
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的时限。（三）为保证基础信息报送的及时性，外汇局不要求银行对基础信息中境内“收／付款人名称”的英文信息和对方“付／收款人名称”包含的地址信息进行修改。境 内“ 。第三十一条本制度自2011年2月1日起实行，由国家外汇管理局负责解释。《国家外汇管理局关于下发国际收支统计间接申报核查制度（试行）的通知》（ ...
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类型、证件号码和姓名信息。?14、“备注”?填写其他需要补充说明的信息?15、“负责人”、“经办人”和“联系电话”?“负责人”指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；“经办人”指填报本表人员；“联系电话”指经办人的电话。?16、“合计”?每张表对“报告标准编码”进行笔数汇总；同时对“交易额(折合美元 ...
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。如果发现是输机错误造成的金额不符，录入人员应负责立即改正。２．复核人员要负责各项要素正确性的核对工作。如果发现是复核不认真造成的报单号不符；收、发报行不符， 制副本。注明“补制副本，注意重复”（４ＸＸＸＸ（ＸＸ月ＸＸ日）２．发报行收到对方行发来的补制电报时，应首先核实此笔报单是否本行所发，若确系本行 ...
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账户，日常业务清算互相记账，资金余额折算第三国货币轧差。3.其他专用账户：因对方国货币不在我国已开办的外币储蓄币种范围内，总行授权边境行办理货币代保管或其他专项 ）行不得擅自与周边国家银行开办边贸外汇结算业务。 第十五条本办法由总行（国际业务部）负责解释。 第十六条本办法自1999年2月1日起试行。 ...
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