。1．公司设立登记验资时，应当向股东(发起人)收取以下材料：公司设立申请报告或批准文件；公司章程；股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业名称 行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测分析力度， ...
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借款合同中另有约定的除外。三、信贷资产转入方应当做好对拟转入信贷资产的尽职调查，包括但不限于借款方资信状况、经营情况、信贷资产用途的合规性和合法性、担保 方或担保物权的情况等；（三）信贷资产的风险变化情况；（四）其他需要报告的情况。十一、银行业金融机构开展信贷资产转让业务未能审慎经营，违反本通知规定的 ...
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中国银行业监督管理委员会关于印发《农村信用合作社农户联保贷款指引》的通知银监发〔2004〕68号293.中国银行业监督管理委员会关于规范股份制商业银行年度报告内容的通知银监发〔2004〕8号294.中国银行业监督管理委员会关于加强银行已核销贷款管理工作的通知银监发〔2004〕89号295.中国银行业 ...
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