考核情况，重点放在外汇资产质量、盈利水平、资产流动性三个方面，通过对上述内容的分析，评价各金融机构外汇资产质量状况和到期债务支付情况。外汇资产质量考核 ，各分局应迅速上报总局。总局对此应及时进行处理。 七、建立外汇金融非现场监管检查评比制度。总局将根据以上工作内容对各分局金融机构外汇业务非现场监管工作 ...
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金额、性质及来源或用途。三、各外汇指定银行要立即部署此项工作，在向国家外汇管理局报送须备案内容时，要求本系统内各分支行同时将须备案的业务内容 外汇管理局备查。四、国家外汇管理局各级分局必须对各外汇指定银行分支行报送的备案内容及总局反馈的大额结售汇交易情况及时进行真实性审查和检查，并在下一个工作日将检查 ...
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》）的规定，全面实施了大额和可疑外汇资金交易报告制度，我国外汇领域的反洗钱工作呈现出良好的发展态势。在总结前一段实践经验的基础上，为了进一步推进我国 和可疑外汇资金交易报告信息的实效性，减轻外汇局和银行工作负担，我局决定精简《管理办法》所要求的部分报告内容。现将有关事项通知如下：一、对于以下符合大额 ...
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国务院关于《加强外汇外债管理开展外汇外债检查》的通知(国发(1998)31号)，做好外汇年检工作，财政部和国家外汇管理局决定改革1999年度外汇检查形式，由以往的企业自查改为中国 》严肃处理。附：注册会计师事务所在外商投资企业年度财务报告审计中应披露的外汇内容表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ...
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风险比例。各借款单位和各提供担保单位提出申请时应出具经注册会计师查帐的近期资产负债表并附会计师查帐报告，查帐报告应包含外汇资本、外汇负债、外债偿还能力等内容。５．要加强短贷管理，严格执行（９０）银发２４３号文件，短贷不得用于固定资产投资和外汇投机交易，不得短贷长用，不得作项目资金垫付以弥补投资资金的 ...
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清算中的作用，现就规范边贸地区货币流通监测工作的有关问题通知如下： 一、季报的内容和格式边贸货币流通监测工作情况应按季度报送。季报由五部分组成， 变化情况及其成因分析，邻国外汇管理状况，包括是否存在外汇管制以及相关规定的具体内容。相关报表为“表5：边贸地区货币汇率变动情况”(见附件5)。3、货币流通 ...
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管理规定”，国家外汇管理局决定对境内金融机构经营外汇买卖业务实行特别监管制度。具体内容如下：一、现场核准制度即国家外汇管理局及其分局对境内金融机构申请开办外汇 。金融机构得此认定后方可正式录用。(2)专职交易员的流出。交易员离开原工作岗位或单位，金融机构必须报国家外汇管理局及其分局核备。2.对违反《 ...
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管理规定”，国家外汇管理局决定对境内金融机构经营外汇买卖业务实行特别监管制度。具体内容如下：一、现场核准制度即国家外汇管理局及其分局对境内金融机构申请开办外汇买卖 收到此文之日起，须立即停止对辖内金融机构开办代理、代办外汇业务的审批工作。同时通知已开办代理、代办外汇业务的金融机构不得再发生新业务。１、 ...
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，010-68402352（管理检查司）。特此通知。附件：银行执行外汇管理规定情况考核内容及评分标准（2011年） 二〇一一年五月十三日附件：银行执行外汇管理规定情况 按规定留存相应单证； 3、是否根据外汇局审批内容办理有关结汇、售汇业务等； 4、是否配合外汇局进行事后核查工作。 第1、3、4项每笔扣 ...
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对银行收款凭证、银行对账单和《银行询证函》(以下简称“银行三单”)中各要素内容的核对印证。1．审验股东(发起人)提供的银行收款凭证(如银行进账单、银行汇票 涉嫌注册资本不实的，应当暂缓办理登记注册，可指派两名以上的工作人员对验资报告内容进行核查，或要求股东(发起人)或公司到指定的会计师事务所重新进行验 ...
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