本通知后尽快转发所辖支局，以遵照执行；并于10月15日前，将辖区内今年上半年的行政复议及行政应诉案件情况，按照附件规定的格式，上报国家 1994年8月3日原国务院法制局发布的《国务院法制局关于建立行政复议、应诉案件统计制度的通知》(国法(1994)73号)同时废止。各省、自治区、直辖市人民政府，国务院 ...
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其他行政管理法规或刑法规定，依法应由其他行政管理部门或公安、司法部门进行处理的案件。(二)其他行政管理部门或公安、司法部门向外汇局移交的涉嫌违反外汇管理法规，依法 条对举报信的移交处理，按国家外汇管理局《举报信(电、访)受理操作规程》的规定执行。第十二条本规程由国家外汇管理局负责解释。第十三条本规程自 ...
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有关问题的司法解释，适用于依照修订后的刑法判处的案件。各执法部门对于《解释》应当准确理解，严格执行。《解释》第四条规定：“公司、企业或者其他单位 及时向当地党委、政法委和上级主管机关请示。四、公安机关侦查骗汇、逃汇犯罪案件，要及时全面收集和固定犯罪证据，抓紧缉捕犯罪分子。人民检察院和人民法院对正在办理 ...
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条国家外汇管理局及其具有外汇检查处罚权的分支机构(以下简称外汇局)应根据本制度成立案件审议委员会(以下简称案审会)。第三条国家外汇管理局及各省级分局应在 检查处理违反外汇管理行为办案程序》独立完成对常规外汇违法违规案件的调查处理；(四)在贯彻、执行国家各项外汇管理法规、政策，开展外汇风险监控及日常外汇 ...
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总 则第一条 为使国家外汇管理局及其分支局(以下简称外汇管理机关)查处违反外汇管理案件的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇管理机关依法行使职权，保护当事人合法权益 规章（1）条第二十八条 总局规定的其它需报批或备案的案件应按规定执行。第二十九条 “处罚决定书”应直接送达当事人，并由当事人填写“送达回 ...
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国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳分局：为了在处理骗购外汇案件过程中，给予骗汇企业一个改正错误的机会，对广大企业起到教育作用，挽回国家外汇 严格按照《检查处理违反外汇管理行为办案程序》和本通知执行。１、凡１９９８年１０月１日以前发生的骗汇案件均予以受理，并不局限在此次外汇检查所规定的１９９８ ...
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，奖励金可不受最高限额限制。第五条 对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条 在 。第七条 奖励金从财政部门拨给外汇局的办案补助经费中列支。各外汇局应严格执行罚没收入和办案补助经费收支两条线的原则，不得擅自从罚没收入中提取和 ...
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，奖励金可不受最高限额限制。第五条对于根据举报线索查处、但没有罚没收入的案件，可根据为国家挽回经济损失大小，酌情给予人民币5000元以下奖励金。第六条在 人民币。第七条奖励金从财政部门拨给外汇局的办案补助经费中列支。各外汇局应严格执行罚没收入和办案补助经费收支两条线的原则，不得擅自从罚没收入中提取和 ...
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密切配合，积极参加打击骗汇犯罪专项斗争，坚持对重大骗汇、逃汇和非法买卖外汇案件的侦查适时介入，快批捕、快起诉，配合人民法院快审判。要督促和协助公安机关加大 前发生的行为，按照刑法第十二条规定的原则办理。四、各级人民检察院在贯彻执行《决定》中，要加强调查研究，不断积累和总结经验，注意研究《决定》规定的 ...
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管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知后尽快转发所辖支局。执行 授权委托书应当经听证主持人确认。授权委托书应当载明委托事项及权限。第十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议 ...
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