虚假验资线索，及时移送有关部门。凡发现银行违反人民币银行结算账户管理规定开立、撤销验资账户和提供虚假资金凭证，或未按反洗钱规定履行客户尽职调查义务、 弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发 ...
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共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局和外汇管理部接到通知 1）条第四十二条依本程序规定应当举行听证而未举行听证的案件处罚决定无效，应当撤销。第六章附则第四十三条听证人员应当公正履行职责，不得妨碍 ...
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共和国行政复议法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政复议程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。各分局和外汇管理部接到通知 改正、暂停或者停止办理结汇、售汇业务、暂停或者停止经营外汇业务、撤销外汇帐户等行政处罚决定不服的；（二）认为符合规定申请办理进口付汇核销和出口 ...
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法律为准绳”，坚持合法、公正、公平、高效的原则。第五条外汇局对下列案件作出行政处罚决定，应报经案审会集体审议：(一)重大案件；重大案件是指违反外汇管理 条件，或在履行外汇查处职能中发生重大失误的，国家外汇管理局可视情况暂停或撤销其外汇检查处罚权。九、国家外汇管理局过去发布的有关规定如与本规定有抵触的， ...
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便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本 年未发生贸易外汇收支业务的企业信息。2.外汇局通过监测系统注销企业名录，并撤销该企业网上业务开户。 属地管理原则 1.注销名录后，经申请再次被列入名录 ...
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便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本 年未发生贸易外汇收支业务的企业信息。2.外汇局通过监测系统注销企业名录，并撤销该企业网上业务开户。 属地管理原则 1.注销名录后，经申请再次被列入名录 ...
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交通管理部门会同有关部门根据当地的道路通行状况和停车需求，施划（设置）、撤销停车泊位或者出租汽车临时停靠站（点）。施划停车泊位应当提前向社会公布，并 七十六条规定给予警告或者罚款外，应当依法作出暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留等行政处罚，并按照国家规定实行累积记分制度；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六 ...
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办公厅关于印发《电子银行安全评估机构资质认定工作规程》的通知银监办发〔2006〕17号41.中国银行业监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复银监办发〔2006〕171号42.中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见银监办发〔2006〕 ...
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报告方案依法组织查处。 第四章其他报告第十一条分局对违法当事人作出行政处罚后应将《处罚决定书》正本报送总局备案。所辖下级局对骗汇案件所作的《 单位及表扬单位的资格：(一)由于程序违法或实体违法，导致上级局纠正或被上级局责令撤销或者变更处罚决定并造成恶劣影响的；(二)由于程序违法或实体违法，导致行政应诉 ...
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不良记录企业名录，由外汇局逐笔审核其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定给予行政处罚，直至取消其进出口经营权；触犯刑律的要移交司法机关，依法追究刑事责任。(二) 资金要在规定的时限内，将扣除上市相关费用后的全部外汇资金调回境内，并撤销境外账户。有关部门要加强监督和检查，对逾期不调回的按逃汇论处，情节 ...
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