到外汇指定银行办理购汇汇出手续(二)移民转移第二次以后购汇及资金汇出流程 二、关于申请人资格(一)定义(《办法》第二条))'移民转移'是指从中国内地移居 出入境证件。 四、有关申请材料(一)移民转移申请材料(《办法》第八条，操作流程(1))申请人应按照以下格式和内容向外汇局提交申请材料：1、书面申请。 ...
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和银行（包括外资银行）。附件：国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务操作规程国家外汇管理局国家质量检验检疫总局二○○三年十一月十八日附件：国际收支统计申报中 机构、无组织机构代码证且不属于军队、武警的境内机构，应当按照以下业务操作流程办理特殊机构代码：1．办理涉外收付业务的银行应填写“特殊机构代码申领 ...
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扩展到包括综合、统计、技术等多个部门以及银行的协作。按照账户系统的操作流程，各分局应明确有关部门的职责：(一)综合部门：负责内控管理制度的 和升级，重点是：(一)开发外汇账户辅助工具软件(简称工具软件)，解决非正常业务流程产生的数据质量问题以及满足其他特殊需要。(二)开发外汇账户信息交互平台(简称交互 ...
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发[2007]52号） 6、《国家外汇管理局综合司关于印发保税监管区域外汇管理办法操作规程的通知》（汇综发[2007]166号） 7、《国家外汇管理局、商务部 平台用户使用手册（金融机构版v2.0）》；《外汇账户信息交互平台业务操作流程（银行）》 8、《保税监管区域外汇管理办法》（汇发[2007]52 ...
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报关单联网核查业务。为保证此项业务的有序运行，规范外汇局、银行和进口单位的业务操作，经商海关总署同意，现就有关问题通知如下：一、“中国电子口岸一进口付汇 ，使进口单位及时了解系统迁移的目的、意义和各种注意事项，掌握相关技术和业务操作流程，避免因为系统迁移工作影响进口单位付汇和核销等各项正常业务的开展。 ...
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再发文明确。 特此通知。 二00八年九月十二日 附件：出口收结汇联网核查操作规程 一、出口收汇待核查账户的开立与管理 项 目 法规依据 审核材料 审核原则 ．银行应随时关注核查系统运行情况，系统恢复正常后，应立即按照正常业务流程通过核查系统办理待核查账户资金结汇或划出业务。 事后补救措施 核查系统恢复 ...
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规程的要求，针对ODI模块运行情况及时完善本单位业务操作流程和内控制度，并于2009年2月底前报国家外汇管理局资本项目管理司和信息中心备案。七 。 二〇〇八年十二月二十二日 附件1 直接投资外汇业务信息系统ODI模块数据补录入操作原则 一、目标：顺利完成系统ODI模块的上线运行，实现境外直接投资项下 ...
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办法》，经局领导批准，现予印发执行。2001年11月26日国家外汇管理局内审操作规程(暂行)第一章总则第一条为规范国家外汇管理局内审工作，保证内审工作质量，提高 指内审人员到被审计部门或岗位，就所审计的内容，依原工作流程，参与被审计业务的操作；观察是指内审人员实地监督被审计部门或岗位的工作人员进行操作 ...
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2005年10月12日 外汇指定银行对客户远期结售汇业务和人民币与外币掉期业务备案操作指引一、对备案材料的要求外汇指定银行(以下简称银行)申请开办远期结售汇业务，应当 的签约、报价、交易的受理和审核以及交易平盘等业务流程，明确各环节的审核要求和法规依据。业务操作规程应符合《通知》第四条的相关规定。《 ...
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外汇交易报告。境内收款行还应按照《国际收支统计申报办法》及其实施细则和有关操作规程的规定代收款人进行逐笔的国际收支统计申报。预结汇汇款不实行限额申报。 会同国家外汇管理局审核批准。银行申请材料应当包括：申请报告、预结汇汇款业务的操作流程、境外分行基本情况、境内收款行的基本情况、预拨外汇结汇作人民币铺底 ...
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