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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法

美元以上。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值出的； (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的； (四)居民、非居民个人外汇账户有规律出现 ...

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