的外汇管理知识考核。2、外汇局应当严格按照《暂行规定》的要求审核公司提交的证明文件，缺少材料的，应及时通知公司补交。同时，外汇局应当充分研究该公司开办 外汇局检查。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为 ...
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正当竞争行为时，被检查的经营者无正当理由拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件、记录、业务函电以及其他证明材料和情况的，由监督 或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施罚没处罚时，应使用省财政部门统一制发的 ...
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对其外汇资本金或者外汇营运资金的验资报告(正本)；? (五)保险公司外汇业务主管人员的名单、履历及外汇局核发的从业资格证明文件；? (六)与申请外汇业务相应的内部控制制度和外汇资金管理制度；? (七)国家外汇管理局要求的其他文件和资料。? 保险 ...
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超范围经营外汇业务。《经营外汇业务许可证》是保险经营机构依法经营外汇业务的法定证明文件，由国家外汇管理局统一印制，有效期为三年。第八条经外汇局核准， ，没收违法所得，并处１０万元以上５０万元以下人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。保险经营机构擅自超出核准的范围经营外汇业务的，或者外汇局已经取消或 ...
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办理：?（一）申请人持户口簿、居民身份证、城市居民最低生活保障证、住房情况证明，向户口所在地社区居委会提出申请。?（二）社区居委会将符合条件的申请材料上报 。?违反本条前款规定的，由所在单位或者上级主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。?第二十条本办法自发布之日起施行。二○○七年二月一日...
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的外出介绍信，企业法人营业执照，资质证书，施工企业管理手册，开户银行出具的自有资金证明，企业驻市生产、技术负责人的委托书、职称证件、身份证，在市城区承接工程 和工商行政管理局依法查处。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。第七十一条在工程建设中因使用无出厂合格证和质量不合格的建筑原材料、构配件、设备， ...
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销毁。从事客运经营的单位要求公安机关交通管理部门提供驾驶人员三年内无重大以上道路交通责任事故记录证明的，公安机关交通管理部门应当在三日内提供。第五十三条 、拘留等行政处罚，并按照国家规定实行累积记分制度；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条机动车所有人、管理人或者驾驶人可以在违法行为发生地或者本省 ...
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有关部门批准的项目可行性研究报告及其批复文件；(六)中资机构落实利用外资计划指标的证明文件；(七)评级机构的评级结果；(八)偿还债券的资金来源及安排；(九)发行 批评，并处违法金额30％以上5倍以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十七条 中资金融机构的海外分支机构或者经批准经营离岸业务 ...
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都应遵守下列保密规定： (一)不泄露自己知悉的党和国家的秘密及工作中的秘密。 (二)不在无保密保障的场所阅办秘密文件、资料。 (三)不使用无 (四)一贯忠于职守，从事保密工作事迹突出者。第二十七条 凡泄露国家秘密尚不够刑事处罚的，根据情节轻重，按照干部(职工)管理权限，给予行政处分： (一)泄露秘密级 ...
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项目账户及外汇储蓄账户。第二十八条 银行按照个人开户时提供的身份证件等证明材料确定账户主体类别，所开立的外汇账户应使用与本人有效身份证件记载一致的 共和国外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚；构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十条 国家外汇管理局负责制定本 ...
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