而不乱，为经济建设和改革开放服务。第四条 保守党和国家秘密，维护国家的安全和利益，是国家工作人员的职责和义务。全局同志都要熟悉和自觉遵守保密工作 领导讲话等内容，未经批准不得擅自发表。 (二)工作人员、研究人员向报刊投稿或著述，不得引用或泄露国家秘密；对于某一内容是否需要保密不明确的，应征求有关部门的 ...
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存在银行协助客户违规办理个人外汇业务的情况； 8、银行是否采取有效措施保证工作人员对个人外汇政策的准确理解和掌握，保证业务开展的合规性； 9、银行 、《保险资金境外投资管理暂行办法》（中国保险监督管理委员会 中国人民银行、国家外汇管理局令[2007]第2号） 6、《保险外汇资金境外运用管理暂行办法实施 ...
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修改后须重新登记，但实际操作中有的地方外汇局认为须重新登记。在有关检查工作中检查人员又有自身的解释，令银行无所适从。(3)对偿还垫款的规定不明确， 有些银行的信贷资产质量受到了严重影响，比较典型的是吉化30万吨乙烯项目的还贷问题。该项目是国家“八五”期间重点建设项目，中国银行吉林省分行为该项目的建设 ...
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会计核算工作有据可查，凭证资料真实正确。（二）外汇会计凭证是实行会计监督的依据。通过审核会计凭证，可以监督各项外汇业务的合法性，检查其是否符合国家外汇管理 罚息，一并计入利息收入。六、外汇贷款回收的核算借款单位归还贷款时，会计人员根据信贷部门交来的《外汇贷款还本付息通知书》认真核对还款计划，检查“应收 ...
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现就做好因公出国售汇管理工作的有关问题通知如下：一、根据国家有关规定，因公临时出国（境）（以下简称“因公出国”）是指公职人员出国时间在三个月以内 审核及供汇第十三条供汇部门接到出国团组用汇申请预算后，应对其进行真实性审核，包括：出国任务批件是否是原件；国外邀请函是否真实可靠；国外活动日程安排是否明确、 ...
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一、试点地区（城市）确定及理由，如是否为国家特殊政策扶持地区，国家给予的政策是否明确可试点特许业务；如是否即将举办重大涉外活动（赛事）；是否 至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验的工作人员 试点机构具备条件情况 特许系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、 ...
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; (六)每一个经营网点配备不少于2名熟悉外汇管理政策和个人本外币兑换业务的工作人员; (七)具备逐笔完整记录个人本外币兑换特许业务的条件，以及以醒目方式展示兑换 及其分支局可对经营机构进行现场检查。 第四章 附 则 第二十四条 本办法下列用语含义： (一)兑入是指经营机构向个人买入外币； (二)兑出 ...
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场所的正常秩序，坚决取缔利用银行营业场所进行非法外汇交易活动。对银行机构及工作人员参与非法外汇交易活动的，一经查明，要严肃处理。各分局要积极与当地 项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商投资企业是否存在用实物投资设备报关单重复购、付汇问题；资本金是否 ...
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《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，总局制定了《国家外汇管理局行政处罚听证程序》，已经局长办公会议审议通过，现印发执行。请各分局 其他公民、法人或者其他组织。听证记录人是指听证主持人指定的负责记录听证活动的外汇局工作人员。第十一条听证人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人 ...
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人员的职责范围，不得交叉或越权行使这些职责。第二十四条持证企业对交易指令执行人员的授权应当经境外期货经纪机构确认后报中国证监会备案。第四章外汇管理第二十 重要意义，但是，境外期货业务具有较大的风险，并且是一项政策性很强的工作，上述企业必须严格遵守国家有关规定，完善和落实内部管理制度，严格自律，防范风险 ...
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