》二ＯＯ二年八月十六日附件：国家外汇管理局行政处罚听证程序第一章总则第一条为依法行政，维护当事人合法权益，根据《行政处罚法》、《外汇管理条例》以及国务院其他 ，由听证主持人决定恢复听证并按规定重新送达听证通知书。第三十四条有下列情形之一的，听证主持人与听证员协商后应当决定终止听证：（一）当事人撤回听证 ...
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，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为进一步规范外汇检查工作，确保外汇局依法行使职权，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的 治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违反外汇管理行为的，应当给予处罚。第十条当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚：（一）主动消除或者减轻 ...
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，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局：为进一步规范外汇检查工作，确保外汇局依法行使职权，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的 治疗。间歇性精神病人在精神正常时有违反外汇管理行为的，应当给予处罚。第十条当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚：（一）主动消除或者减轻 ...
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主动向外汇局坦白交待违法事实，积极配合检查、真诚悔改的。第十一条当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚：（一）主动消除违反外汇管理行为危害 的违反外汇管理行为，违法金额超过等值２５００万美元或违法所得超过等值２０００万元人民币的，需报国家外汇管理局审核；事先应将“检查报告”及有关证据材料处理意见报国 ...
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不敢或不愿严格要求申报者进行国际收支统计申报，这样势必造成不公平的现象。 为了进一步提高国际收支统计申报信息质量，确保国际收支统计申报信息及时、 违反国际收支统计申报行为，积极配合外汇局核查、真诚悔改的。第十条 当事人有下列情形之一的，应当依法减轻处罚： (一)主动消除违反国际收支统计申报行为危害后果 ...
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自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、宁波、厦门市分局：为了切实实现依法行政，保证外汇管理行政复议工作合法、顺利开展，根据《中华人民共和国行政复议法 的，决定其在一定期限内履行；（三）具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或者确认该具体行政行为违法 ...
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外汇局要求的其他文件和资料。第十五条保险经营机构有下列情形之一的，外汇局应当终止其外汇业务，并注销或吊销其《经营外汇业务许可证》：（一）因分立、 外汇管理局批准后由其总公司按会计年度补足外汇营运资金。保险经营机构在终止外汇业务并依法清理其外汇债权债务后，剩余外汇应当结汇。第二十四条保险公司外汇净收益在 ...
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案件移交操作规程》移交相关执法部门。第三十三条外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为，应依法查处。国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应按月向 法规：国务院行政法规（1）条第三十七条金融机构有下列情形之一的，依照《管理办法》第十七条的规定，由外汇局责令改正，给予警告，可处以1万元以上 ...
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外汇管理局来信来访制度》进行修改、补充后印发你们，请遵照执行。1995年制定的《国家外汇管理局来信来访制度》同时废止。附件：国家外汇管理局来信来访制度第一章 的行为。第二十二条信访人有下列情形之一的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和有关规定进行处理，对触犯刑律的依法追究刑事责任：（一 ...
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国家外汇管理局执法证是国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局）外汇管理行政执法人员依法进行现场检查、调查、核查或者进行当场处罚等行政执法公务时，必须出示的 管理局。第十二条外汇管理行政执法人员有下列情形之一的，经所在外汇局查证属实，可以暂扣执法证；情节严重的，由所在外汇局逐级报请国家外汇管理局注销其 ...
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