外汇局备案并核发备案文件。（三）外资银行、城市商业银行及农村信用合作银行申请开办居民个人购汇业务，应当向所在地外汇局提出申请，由所在地外汇局初审后转报国家外汇 依据复印件、核销记录保存三年备查。第二十八条银行为居民个人办理售汇时，应当按照下列程序办理：（一）通过个人购汇系统查询居民个人购汇核销情况和 ...
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出。 3.来料加工超比例收汇登记操作：银行在核查系统“来料加工超比例收汇登记”界面记录该笔收汇对应的出口货物报关单号、出口合同号和本次登记收汇比例，核查系统 ．银行在按规定为企业出具出口收汇核销专用联之前，应当登陆核查系统，查询企业其他贸易方式报关单可收汇余额，并在“其它贸易方式收汇核注”界面录入企业 ...
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的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并记录存档。第十三条金融机构应按银行会计 省会(首府)城市中心支行，同时报送其上级行。城市商业银行、农村商业银行、城乡信用合作社及其联合社、外资独资银行、中外合资银行和外国银行分行营业机构发现可疑支付交易的 ...
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市场竞争有关活动的法人、组织、个人（以下统称经营者），必须遵守本办法。第三条经营者在市场交易中，应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，遵守公认的商业道德。 证明材料或者与不正当竞争行为有关的协议、帐册、单据、文件、记录、业务函电和其他资料；（三）查询、复制前项所列与不正当竞争行为有关的资料；（四） ...
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（六）代理行、账户行管理方面：１．私自建立代理行关系的；２．未按代理行信用等级规定办理业务，造成损失的；３．未经授权自行交换代理行控制文件，包括密押、 行为，需要给予行政处分的，分别交由各级行监察、人事部门处理。第二十条受到经济处罚的个人，应在接到处理通知之日起１５日内缴纳罚没款项，逾期不缴的，由会计 ...
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