.中国银行业监督管理委员会办公厅关于小额贷款组织有关问题的批复银监办发〔2006〕246号49.中国银行业监督管理委员会办公厅关于深入推进农村合作金融机构案件专项治理工作的通知银监办发〔2006〕256号50.中国银行业监督管理委员会办公厅关于政策性银行行政许可事项有关问题的批复银监办发〔2006〕 ...
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均指外汇局版）中涉外收付款数据和单位基本情况表有关情况的核查，以及综合查询系统电子数据的核查。对国际收支网上申报系统的核查主要包括对涉外收付款 收支统计申报有关规定的情节及其整改情况，根据集体审议结论、《国家外汇管理局案件移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇 ...
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了“以客户为中心，以市场为导向”的宗旨，其全国电子汇兑系统考核内容在数据传输、查询查复、制度执行等方面均作了一定调整，同时新增了对实时汇兑系统的12项 发现一次扣50分。（12）违反联行制度、违章操作、篡改数据等造成重大差错或案件的，取消考核资格。（13）其他差错。指上述未包括的差错类型。考核原则是： ...
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1笔，扣分标准为：按差错率每0．01‰扣1分。（十）往账行接到汇兑查询后，必须在两个工作日内给予查复，对于查复不及时或一次查复不到位，引起两 名行号数据库”的扣10分。（二）违反联行制度、违章操作、篡改数据等造成重大差错或案件的，取消该行该季考核资格。（三）其他差错。指上述未包括的差错类型。考核原则是 ...
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条款办理： 一、邮局内部因工作需要查阅档案时，应经主管领导批准，并在接待查询登记簿注明查阅人单位、姓名、日期、查阅内容和数量。查阅时应保持档案完整无损 放在原票位置上备查。 三、公安、国家安全、检察机关、人民法院和其他单位因案件需要查阅汇兑业务档案时必须按照上述程序经当地县以上（含县级）公安机关、国家 ...
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胶片的；未按规定销毁密押、印鉴等相关文件的；对跳押、重押不进行查询核对的；未按规定保管、使用、更新总行寄发的ＳＷＩＦＴ密押软盘的。６．其他 损失的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》进行 ...
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各省、自治区、直辖市、计划单列市分行：最近，国家外汇管理局在查处违反外汇管理规定案件时发现，有的违法单位故意转移外汇违法资金，拒不交付罚没款。为了维护国家利益 ，如国家外汇管理局及其分、支局在查处违反外汇管理规定案件时，通知你所辖有关分、支行及分理处查询、冻结或强制扣缴违法单位帐户人民币外汇款项，请 ...
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后，分币种按年度按月分类存档。第一百零三条遇有通汇局或兑付国邮政查询汇票核销情况，档案管理人员应查阅相关兑票节目，立即以书面答复。第一百零四条 汇稽０８”、“国汇稽０９”、“国汇稽１３”、“国汇稽１８”及重大贪污、挪用、盗窃案件全卷保管１０年以上；二、其余各种国际邮政汇兑凭证、单册、报表，一律保管５年 ...
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，分币种按年度按月分类存档。 第一百零三条遇有通汇局或兑付国邮政查询汇票核销情况，档案管理人员应查阅相关兑票节目，立即以书面答复。 第一百零四条 稽０８”、“国汇稽０９”、“国汇稽１３”、“国汇稽１８”及重大贪污、挪用、盗窃案件全卷保管１０年以上； 二、其余各种国际邮政汇兑凭证、单册、报表，一律保管５ ...
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定期销毁。 (五)严格密件的收发、交接中的登记、签收手续，并妥善保管，以备查询。 (六)文印部门对于秘密级以上的文件、资料要按批准份数印制，不得多印 举报人，对其姓名、单位、住址及揭发材料等情况要保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的案件， ...
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