制定的《国家外汇管理局外汇案件查处集体审议工作制度》、《国家外汇管理局外汇检查档案管理制度》、《国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定》、《国家外汇管理局 资料包括声像材料移交档案室或由检查部门统一保管。外汇案件查处档案资料的保管期限按照《国家外汇管理局文书档案保管期限表》中有关要求执行。第二十一条 ...
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的情况、目前存在的问题等内容；离任审计对象要准备述职报告)，并准备好相关的档案资料，安排必要的工作条件，以保证审计工作顺利进行。特殊情况下经批准也可不 放在卷首。案卷目录一律用统一格式打印。三、保存与销毁。内审档案应遵从《档案法》规定的保管期限。移交档案室统一保存前应由专人负责，注意保密。档案保管人在 ...
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签字、盖章。 当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录 条 处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时立卷，妥善保管，保存期限按照《国家外汇管理局文书档案保管期限表》中有关规定执行。第八章 复审第四十四 ...
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后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录 条处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时立卷，妥善保管，保存期限按照《国家外汇管理局文书档案保管期限表》中有关规定执行。第八章复审第四十四条 ...
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后签字、盖章。当事人明确提出放弃听证权利的，不得对本案再次提出听证要求。当事人超过期限未提出听证要求的，视为放弃听证权利，外汇局可以不组织听证，但应当将情况记录 条处罚决定执行完毕后，应将全部材料及时立卷，妥善保管，保存期限按照《国家外汇管理局文书档案保管期限表》中有关规定执行。第八章复审第四十四条 ...
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户目录，并将装订成册的帐簿，编列第号和总号，填制“外汇会计档案保管登记簿”归档保管。为便于会计部门查帐，也可于年度终了后，先在财会部门保管一年 支出户外币贷：存放境外同业款项——××代理行户外币投资性证券帐户应在帐首注明证券利率、期限，每季度未计算应计收的利息，填制利息计算清单，第一联留底备查，二、三 ...
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寄退国际兑票；三、编报全省汇兑业务稽核工作报告表；四、管理空白票据和汇兑稽核档案；五、对在稽核工作中发现的问题要及时处理，重大案情随时报告省局专案处理；六、 索取人签章带出，原件不能带出。第一百零五条汇兑凭证、报表、单册的保管期限一、“国汇稽０２”、“国汇稽０６”、“国汇稽０６甲”、“国汇稽０６乙”、 ...
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退国际兑票； 三、编报全省汇兑业务稽核工作报告表； 四、管理空白票据和汇兑稽核档案； 五、对在稽核工作中发现的问题要及时处理，重大案情随时报告省局专案处理； 六 人签章带出，原件不能带出。 第一百零五条汇兑凭证、报表、单册的保管期限 一、“国汇稽０２”、“国汇稽０６”、“国汇稽０６甲”、“国汇稽０６乙 ...
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主管领导批准。 二、公安、国家安全、检察机关、人民法院依据法律规定需要调阅汇兑业务档案时，必须凭相关邮电局所在地的县以上（含县级）公安机关、国家安全机关、检察 但可以加盖“以上材料抄自××局业务档案”的戳记，做为查阅材料来源的证明。 第八十四条汇兑凭证、报表、单册的保管期限规定如下： 一、已核销平衡的 ...
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法规另有规定的除外。第三十九条支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动 ，支付机构应当将其保存至相关调查工作结束。第四十条支付机构对会计档案的保管期限适用《会计档案管理办法》（财会字〔1998〕32号文印发）相关规定。第四 ...
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