支付机构申请续展《支付业务许可证》有效期的，应当提交下列文件、资料：（一）公司法定代表人签署的书面申请，载明公司名称、支付业务开展情况、申请续展的理由；（二） 方案涉及其他支付机构的，还应当提交与所涉支付机构签订的客户身份信息移交协议、客户备付金退还安排相关证明文件。第二十九条《办法》第十五条第（五） ...
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本地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行 其境内结算银行提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。 试点企业申请人民币支付业务时应当向其境内结算银行 ...
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本地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行 其境内结算银行提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。 试点企业申请人民币支付业务时应当向其境内结算银行 ...
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文件；（三）投资者签章的组织章程；（四）投资者或法定代表人的合法资格证明；（五）验资证明或国有资产产权登记证明；（六）住所和经营场所使用证明。 ；（六）外国（地区）企业董事长或总经理委派的中国项目负责人的授权书、简历及身份证明。第十二条开发区工商机构对申请登记的企业依法核发营业执照。企业从核发营业执照 ...
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证和法定代表人的身份证件，授权他人办理的，还应要求其出具授权书及被授权人的身份证件。银行应对股东(发起人)或公司的开户申请书填写事项和相关证明文件 规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东(发起人)出资时间和出资方式是否符合法定要求进行审查。(二)工商行政管理机关应按照《公司注册资本登记管理规定》，对 ...
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证件：(一)企业决策层的决议；(二)企业法人营业执照或企业名称核准通知书；(三)企业法定代表人的身份证明；(四)资金信用证明、验资证明或者资金担保。第九条在中华人民共和国境内依法设立的法人可以申请装帧流通人民币，但应符合以下条件：(一)宣传国家政策；(二)进行爱国主义教育； ...
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，应持以下材料向所在地国家外汇管理局分局、管理部(以下简称“外汇分局”)申请：(一)法定代表人签署的申请书；(二)商务主管部门批准公司设立的文件、营业执照以及外商投资企业 、本通知第六、七条规定的“外籍员工的护照等身份证明”、“雇佣证明”，第八条规定的“雇佣证明”，如确因情况特殊无法提供，可由申请购付 ...
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、登记的全称，或其他包含有其准确、完整、规范名称的有效证明或主管部门的批文、证明上所载名称填写。境外机构须同时填写规范的中、英文全称 四中“移交单位(公章)”和“接收单位(公章)”指移交单位和接收单位反洗钱或相关业务部门的公章。?十八、“法定代表人”和“地址”?法定代表人为在工商等管理部门登记、注册的 ...
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机构为客户办理外汇业务应当核对其真实身份信息，主要包括单位名称、法定代表人或负责人姓名、身份证件及其号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册 交易： (一)居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的； (二)居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在 ...
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)企业营业执照或企业名称核准通知书；(三)营业场所所有权或使用权证明；(四)企业法定代表人或企业负责人的身份证明；企业会计、出纳人员的资格证明；主要业务人员的简历；(五)具有法定资质的机构开具的验资证明和银行开户证明。第九条 依据中华人民共和国法律设立的法人可以申请装帧流通人民币，但应符合 ...
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