管理素质；人员不足的，可以充实力量。要依法加强外汇管理，加大查处力度，维护法律的严肃性。银行要依法经营，外汇局要依法监管。对违反外汇管理规定的银行，要 漏报、瞒报的现象时有发生，影响宏观经济分析和决策。外汇指定银行要针对上述问题和漏洞加以改进和完善：1．银行之间要制订行业规则或签订同业协议，加强自律， ...
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低报或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的外汇 外汇管理的有关政策法规进行清理和修改，提出加强外汇管理的政策措施，堵塞监管漏洞。(二)严格执法。各部门要各负其责，密切配合，充分利用口岸电子执法系统，重点 ...
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有关规定，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关外汇业务管理方面的国家法律、法规，中国人民银行、国家外汇管理局颁布的法规、制度和中国农业银行制定的规章、 的人员没有采取有效措施的；（八）忽视安全防范工作，对已暴露的重大隐患、漏洞不重视，不及时解决，造成严重损失的；（九）其他违规行为。第十二条 ...
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规定，近日，最高人民法院又发布了《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，为严厉打击骗购外汇、非法买卖外汇等犯罪活动提供有了 结果，以震慑犯罪，教育群众。同时，对于办案中发现有关单位在管理中存在的漏洞，要及时提出司法建议，巩固与扩大办案的社会效果。五、坚持大案要案报告制度。 ...
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监督管理委员会令2005年第2号10.金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法中国银行业监督管理委员会令2005年第3号11.中国银行业监督管理委员会法律工作规定中国银行业监督管理委员会令2005年第4号12.中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定中国银行业监督管理委员会令2006年第1号13. ...
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、青岛、宁波、厦门、深圳分局：为规范国家外汇管理局系统机构印章管理，堵塞漏洞，根据《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》(国发( 所属机关使用的代表一定职责权力的印章。正式印章是公文、介绍信、证明信等具有法律文书性质的文件生效的凭证，包括以下印章：一、“国家外汇管理局”局印章。 ...
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第一条为了管好用好留成外汇，充分发挥其经济效益，进一步健全制度，堵塞漏洞，防止利用留成外汇搞违法活动，根据国务院有关规定，制订本办法。 第二条外汇留成 其非法所得，并酌情注销留成外汇额度或课以罚金。情节严重的，还要通报批评，直至追究法律责任。 第十六条本办法业经国务院批准，自下达之日起执行。以前批准的 ...
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的，由司法机关依法从严追究行为人（含法人代表）的刑事责任。关联法规：全国人大法律（1）条第二条任何人不得在车站、码头、宾馆等场所向外国人、华侨、港澳台胞 单位，应加强对外汇管理人员的教育和对日常外汇收支的管理，严格财务制度，堵塞漏洞，防止国家外汇外流和非法买卖。第六条外汇管理、工商行政、公安等部门，要 ...
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外经贸等出口企业的经营走向。要毫无疑问他肯定，仍有一些不法单位和不法分子，置国家法律规定于不顾，以恶劣手法骗购外汇。对此，我们必须高度重视，并对其坚决 要认真调查、了解，出台的措施既不能影响保税区的发展，也不能出现外汇监管漏洞。 5．加强调查研究和宣传工作。做好进口付汇贸易真实性监管分派进口付汇风险 ...
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汇核销管理；实现经常项目下人民币可兑换；取消外汇收支指令性计划，国家主要运用经济、法律手段实现对外汇和国际收支的宏观调控。为保证上述体制改革的顺利进行，应采取一些 申报制度，加强对收、付汇和借还外债的核销、统计、监督和管理，堵塞漏洞，减少、杜绝外汇流失。各有关部门应密切配合，及时协调、解决工作中出现的 ...
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