投资总额和资金的筹集；(六)配套设施及其工程的实施方案；(七)项目的财务收益与社会综合经济效益的预测；(八)最终评估结论。3．集体会审。在项目评估的基础上 落实责任制。贷款项目的审批实行三级负责制：即信贷员要把好调查关。要将项目的基本情况搞清楚，提出调查报告；处(科)长要把好评估关。经过经济技术论证， ...
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交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称 条《管理办法》和本实施细则中关于企业大额和可疑外汇资金交易报告的相关规定，适用于国家机关、社会团体、部队等境内机构，在中国境内的金融机构开立账户并 ...
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部门：市人民政府同意国家外汇管理局襄樊市中心支局《关于开展创建襄樊外汇运行安全区的报告》，现转发给你们，请认真贯彻执行。 二○○一年七月十四日 关于开展创建 的要求，需要各相关方作长期、艰苦的努力，不可能一蹴而就。在充分调查研究、广泛征求意见的基础上，市中心支局已在五月份完成“襄樊市创建外汇运行安全区 ...
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保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。现场调查 1.对存在下列情况之一，且通过企业报告和约见 结果进行调整的。2.外汇局可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时可向社会公开披露。 1.属地管理原则。2.分类结果自发布次日起生效。B类和C类 ...
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保密原则，除法律法规另有规定外，不得以任何形式向任何机构和个人提供被核查企业的具体数据及文件资料。现场调查 1.对存在下列情况之一，且通过企业报告和约见 结果进行调整的。2.外汇局可将企业分类信息向相关管理部门通报，必要时可向社会公开披露。 1.属地管理原则。2.分类结果自发布次日起生效。B类和C类 ...
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文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述 外汇检查处罚权。四、具有外汇检查处罚权的外汇局名单，由国家外汇管理局统一负责向社会公告。五、县(市)级外汇支局申请外汇检查处罚权应具备的基本条件：(一)从事 ...
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)有其他重要问题须统筹研究解决的。凡属于基本建设项目，项目建议书和项目可行性研究报告均由国家计划委员会和国家进出口委共同组织有关部门审查，联合批复，纳入计划， 设想与措施(无外销出口可能的产品，本项可省略)。国内(外)产品销售价格的调查、研究与分析。分年的国内(外)需要估算。产品生产能力的选定；说明几 ...
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第2号发布，以下简称《办法》）及有关法律法规，制定本细则。第二条《办法》所称预付卡不包括：（一）仅限于发放社会保障金的预付卡；（二）仅限于乘坐 合规管理框架、客户身份识别和资料保存措施、可疑交易报告措施、交易记录保存措施、反洗钱审计和培训措施、协助反洗钱调查的内部程序、反洗钱工作保密措施；（二）反洗钱 ...
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、法律和全国人民代表大会及其常务委员会决议、决定及省人民代表大会决议的事项；（四）社会主义民主法制建设的重要部署及重大问题；（五）国民经济和社会发展 和个人应当如实反映情况和提供必要的资料。省人大常委会会议根据特定问题调查委员会或者有关部门的报告，可以作出相应的决议或提出意见、建议。第七条省人大常委会 ...
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证件的，被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。第三十五条有外汇经营活动的境内机构，应当按照国务院外汇管理部门的规定报送财务会计报告、统计报表等资料。 ，并按照规定对举报人或者协助查处外汇违法行为有功的单位和个人给予奖励。 第七章法律责任 第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本 ...
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