有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇管理局。对属于其它执法部门 机关可直接通知有关银行强制扣款；2.被处罚当事人是个人的，外汇管理机关应申请法院强制执行。关联法规：国务院部委规章（1）条第三十四条 依据其它外汇管理 ...
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骗汇犯罪案件，打击和震慑骗汇犯罪活动，１９９９年３月１６日，中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国人民银行、国家外汇管理局、解放军军事法院、军事检察院、总政保卫部等有关部门在北京昌平召开联席会议，共同研究解决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。会议纪要如下：一、各级公安机关、人民检察院 ...
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出。4．用汇额度的调整和注销。外汇贷款项目由于各种原因需增加用汇额度，经银行审查确属合理需要，在信贷计划允许的条件下可以办理追加贷款手续。但如果属对原 ，造成较大损失的，银行要追究经济责任，并采取必要的信贷制裁手段，直至向法院起诉。7．银行要参加较大贷款项目的竣工验收工作，并对企业编制的竣工验收报告和 ...
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《外汇买卖申请书》、交易员根据《国家开发银行代客外汇买卖办法》对其进行审查。（一）即期外汇买卖即期外汇买卖柜台交易方式按当日国家外汇牌价通过套算 ．贷款呆帐处理当借款单位受自然灾害等不可抗力的因素影响无力偿还我行外汇贷款，或经法院裁定宣布破产，丧失还款能力，催收贷款已变成外汇贷款呆帐时，会计部门要积极 ...
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、还汇合同或协议。 第五条 国务院各部的贷款项目，由中国银行总行根据贷款条件逐项审查办理；地方的贷款项目，由各省、市、自治区中国银行的管辖分行在总行批准的计划数 责任，并采取停止发放贷款、提前收回贷款、提高贷款利率等经济制裁手段，直至向法院起诉。 第八章 附 则 第十七条 本办法自发布之日起施行，一九 ...
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时，可以从保证人帐户中扣收应由保证人代为履行的债务。必要时可向当地法院提出诉讼，以法律手段向借款企业和担保人追索贷款本息，对有财产抵押的逾期贷款 十条银行有权检查贷款项目的施工内容、施工进度。参与项目竣工验收和各项技术经济指标的审查。借款企业要为银行对贷款的检查监督提供方便，企业在借款合同有效期内，应 ...
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应填写“检查报告”(见格式七)。第三十一条 检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定：(一)违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿，依法应 ：(一)逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的3％加处罚款；(二)申请法院强制执行。第四十四条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的 ...
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”(见格式五)。第六章 处理第二十七条 检查报告应经本局有关负责人进行审查，并根据不同情况作出如下决定： (一)违反外汇管理行为事实清楚，证据确凿， 措施： (一)逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的3%加处罚款； (二)申请法院强制执行。第四十一条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的 ...
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时，可以从保证人帐户中扣收应由保证人代为履行的债务。必要时可向当地法院提出诉讼，以法律手段向借款企业和担保人追索贷款本息，对有财产抵押的逾期贷款 十条银行有权检查贷款项目的施工内容、施工进度。参与项目竣工验收和各项技术经济指标的审查。借款企业要为银行对贷款的检查监督提供方便，企业在借款合同有效期内，应 ...
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或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的， （一）逾期不缴纳罚没款的，每日按罚没款数额的３％加处罚款；（二）申请法院强制执行。第四十四条当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由 ...
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