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金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
汇出的; (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款,特别是从生产、
贩卖
毒品
问题严重的国家(地区)汇入款项的; (四)居民、非居民个人外汇账户有规律 现钞购汇。第十三条 金融机构应当对符合下列情形的外汇非现金交易进行核查,发现
涉嫌
洗钱的,应及时以纸质文件上报并附相关附件。 (一)居民个人办理个人实盘 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-
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