把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 、军事检察院、总政保卫部等有关部门在北京昌平召开联席会议，共同研究解决打击骗汇犯罪斗争中出现的各种问题。会议纪要如下：一、各级公安机关、人民检察院、 ...
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，军事检察院：《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下简称《决定》）已由第九届全国人民代表大会常务委员会第六次 和协助公安机关加大追逃力度，尽快缉拿逃犯。对全国重点骗汇大案，只要基本犯罪事实清楚，基本证据确实充分，就应当及时提起公诉。要依法运用刑事诉讼法赋予的 ...
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，各级人民法院应当予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器，加大对 案件具体应用法律若干问题的解释》，为严厉打击骗购外汇、非法买卖外汇等犯罪活动提供有了有力的法律武器。各级人民法院要组织广大干警认真学习、准确掌握与 ...
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起诉”。这些与现行规定相差太远。 三、对海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，请广东省人民检察院对已经检察机关免予起诉的，重新进行审查，凡属 应依照法律程序予以纠正。 四、为正确地处理海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，应加强请示报告制度。海南行政区和自治州的人民检察分院和中级人民法院， ...
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的国家货币的，定伪造国家货币罪，从重处罚。五、关于走私伪造的货币的犯罪的处罚走私伪造货币的总面值（折合人民币）５００元以上不足５０００元，或者币量 走私的伪造的货币，定走私罪，从重处罚。走私伪造的外国货币的面值，按查获犯罪当日国家外汇管理局公布的同种货币兑换人民币市场汇价折算。六、关于故意使用伪造货币 ...
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实际情况，经征求最高人民法院、最高人民检察院有关部门的意见，对伪造货币、有价证券犯罪案件立案标准试行如下： 一、具有下列情形之一的，应予立案侦查：1.伪造 有价证券和票据，非法获利2000元以上的；7.传授伪造技术或方法的；8.集团犯罪的；9.走私伪造的国家货币数额在1000元或100张以上的。 三、 ...
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《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于1998年12月 主席江泽民1998年12月29日 为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为，维护国家外汇管理秩序，对刑法作如下补充修改：一、有下列情形之一， ...
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甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》(见附件1)并附相关材料。第二十一条金融机构 外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他执法 ...
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管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当 由外汇管理机关给予警告，通报批评，并处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)擅自办理对外借款的；(二)违反国家有关规定， ...
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管理机关给予警告，强制收兑，并处非法套汇金额30%以上3倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)违反国家规定，以人民币支付或者以实物偿付应当 由外汇管理机关给予警告，通报批评，并处10万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)擅自办理对外借款的；(二)违反国家有关规定， ...
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