当场缴获用于非 法交易的银行存折19本、银行卡36张、手提电脑和其他作案工具。2010年7月，当地人民法院以非法经营罪判处吴某有期徒刑，并处罚金。 ，当地人民法院以非法经营罪分别判处涉案的许某等10名主要犯罪嫌疑人有期 徒刑、并处罚金，涉案工具和违法所得均依法予以没收。 2007年12月至2008年 ...
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和资产：（一）外币现钞，包括纸币、铸币；（二）外币支付凭证或者支付工具，包括票据、银行存款凭证、银行卡等；（三）外币有价证券，包括债券、股票 、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十条外汇管理机关工作人员徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守 ...
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必要的反假宣传挂图、资料；在具备条件的情况下，还应提供简便实用的鉴别工具；应公开咨询电话，及时向反假宣传员提供咨询，通过多种方式，保持与整个体系 领导小组指导下，组织实施当地农村反假货币工作，开展反假货币知识宣传，打击假币犯罪活动，逐步健全和完善农村反假货币工作组织体系。各乡(镇)反假货币网络建设工作 ...
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。 (二)以转账、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中，个人当天单笔或累计等值外汇10万 的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。第十七条 金融机构 ...
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批评直至取消办理外币清算业务的资格；并按照有关规定追究相关责任人的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十二条本办法由国家外汇管理局负责解释。第二十三 外汇管理局（以下简称总局）统一规定的境外银行或经总局批准的境内银行，资金运作工具仅限于经总局批准的境内外银行３个月以内（含３个月）的定期存放以及 ...
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竞争的作案工具；（五）违法标识与物品难以分离的，监督销毁该物品。第二十六条经营者违反本办法规定的，由监督检查机关依照下列规定予以处罚；构成犯罪的， 机关给予批评教育或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施罚没处罚时，应使用省 ...
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没收假币：（一）收款人员有鉴别假币的业务知识；（二）配有真假人民币鉴别仪器或者工具；（三）有人民银行统一印制的《假人民币没收单》和统一规格的《假人民币 本办法规定，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条本办法自发布之日起施行。...
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，可以没收假币：(一)收款人员有鉴别假币的业务知识；(二)配有真假人民币鉴别仪器或者工具；(三)有人民银行统一印制的《假人民币没收单》和统一规格的《假人民币》 ，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条 本办法自发布之日起施行。...
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为满足流动资金需求所发行的、期限为2天至270天的、可流通转让的债务工具。第四条 中国人民银行是境内机构发行外币债券的审批机关。中国人民银行授权国家 的，由外汇局给予警告，通报批评，并处10万元以上50万元以下的人民币罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十六条 境内机构未经批准，擅自将发行外币债券 ...
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没收假币：（一）收款人员有鉴别假币的业务知识；（二）配有真假人民币鉴别仪器或者工具；（三）有人民银行统一印制的《假人民币没收单》和统一规格的《假人民币 本办法规定，玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十九条本办法自发布之日起施行。...
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