客运经营的单位要求公安机关交通管理部门提供驾驶人员三年内无重大以上道路交通责任事故记录证明的，公安机关交通管理部门应当在三日内提供。第五十三条机动车与 暂扣或者吊销机动车驾驶证、拘留等行政处罚，并按照国家规定实行累积记分制度；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条机动车所有人、管理人或者驾驶人可以在 ...
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反洗钱内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八条第（六）项 公司营业执照（副本）复印件；（三）主要出资人的信息处理支持服务合作机构出具的业务合作证明，载明服务内容、服务时间，并加盖合作机构的公章；（四）主要出资人最近2 ...
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拒绝检查、询问，拒不提供或者提供虚假的有关协议、帐册、文件、记录、业务函电以及其他证明材料和情况的，由监督检查机关依据国家有关法律、法规的规定处理。 机关给予批评教育或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施罚没处罚时，应使用省 ...
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人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞出入境管理暂行办法》， ：1、中国境内银行挂牌收兑货币2、携带外汇出境许可证（略）3、补办证明4、携带外币现钞出境统计表附件1：中国境内银行挂牌收兑货币货币名称货币名称 ...
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的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。第十七条 金融 规定报告大额或可疑外汇资金交易的； (二)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的； (四)未按规定审查 ...
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交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本 账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户 ...
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听证主持人核对案件调查人员和当事人的身份；（二）听证主持人宣布听证员、听证记录人、鉴定人、翻译人员名单，告知当事人的权利义务，询问当事人是否申请回避。当事人 人员行使法律赋予的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条外汇局主持听证，不得收取当事人以及 ...
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管辖权的外汇局。 对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。 暂缓或分期缴纳罚没款 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。暂缓或分期缴纳罚没款期限 ...
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管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十 确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。暂缓或分期缴纳罚没款期限 ...
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