”和“检查要点”，逐项进行认真自查，并明确回答本行是否落实、执行到位。自查报告要真实、全面、详细地反映本行的贯彻落实和执行情况。三、在制度建设、流程改造 运行中存在违规问题和执行不到位情况的，应该按照《方案》要求至少提供一个典型案例，并在自查报告中说明问题的种类和性质、整改情况以及责任追究情况，尚未 ...
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的审核，也只是真实性审核，是符合国际货币基金组织要求的。只要企业的用汇具有真实合法交易背景并符合外汇管理法规规定，银行和外汇局都会满足企业的需求。并且此政策 核准件办理。正常的、真实的、合法的、必需的境内外汇划转，不存在任何困难问题。部分美资公司表示外汇划转出现困难，但并无具体案例或原因，我们无法直接 ...
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部分外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，加强对 无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击。截至2010年10月底，共查实各类 ，影响国际收支平衡和经济金融健康稳定发展。现将已做出处罚的银行外汇违规案例通报如下： 2007年11月22日，中国建设银行股份有限公司江门市分行为某外商 ...
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作为一项重要工作常抓不懈。(二)开展信用证售付汇业务的检查，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的 外汇管理的法律、法规，对一些重点案件要及时曝光，坚持正面宣传报道与反面案例曝光相结合，形成强大的舆论声势，使整顿和规范市场经济秩序的观念深入人心。为 ...
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