正当理由的。?第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、 30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的罚款；对进出口收付汇逾期未核销行为单笔处罚金额 ...
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加重处理。第二十九条外汇局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在５００万元人民币以上的，应在“行政处罚征求意见书”中告知当事人有要求举行听证 同时作废。关联法规：国务院部委规章（1）条格式一：国家外汇管理局×××分局立案报告（略）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三： ...
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正当理由的。第十二条对于已立案的进出口收付汇逾期未核销案件，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据 以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币的罚款；对进出口收付汇逾期未核销行为单笔处罚金额 ...
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有功人员(不包括办案人员)的奖励标准如下： (一)经举报后查获假人民币1000万元以上的，最高奖励金额为8万元； (二)经举报后查获假人民币500万元(含)至1000万元的，最高奖励金额为5 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜奖励单位｜奖励金额（元）：｜｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜｜被 ...
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性材料等在后的顺序排列。具体顺序如下：(1)处理材料；(2)执行材料；(3)立案材料；(4)调查材料。第十三条卷内文件材料按规定顺序排定后，依次编写页 原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或因外汇局执法手段限制等原因无法查清的案件，应及时向公安、司法部门移交 ...
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对其无法查实并处罚的企业，是否仍按照５％罚款？对“共同违法当事人”仍按照“行为发生地原则”由主要违法行为发生地分局立案查处。对确属代理购汇的，已交待委托方的，但分局仍未找到委托方的人，可以先按照骗购外汇金额５％进行罚款。５、对于骗汇金额在１００万美元 ...
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│ 案件处理结果 ┃┃│││次(件数)│ ┃┃│├──┬──┬──┬──┼──┬──┼──┬───┬──┨┃案│││││││││没收非│┃┃件│违法性质│立案│违法│结案│已处│50万│100 │没收│法所得│人民┃┃来││件数│金额│件数│理金│美元│万美│外汇├─┬─┤币罚┃┃源│││(折││额 ...
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有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。 经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的， 罚没款金额在等值5万元人民币(含5万元人民币)以上的处罚，应在“行政处罚告知书”中告知当事人有要求举行听证的权利。 听证依照下列程序组织： (一)当事人要求听证的 ...
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有违反外汇管理事实、需要追究相应责任或有较大嫌疑需进行调查的，应当立案。经对涉及有关违反外汇管理行为的材料进行审查，认为不属自己管辖的 其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、罚没款金额在等值１００万元人民币（含１００万元人民币）以上的处罚，对个人罚没款 ...
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四章 立 案第十四条 外汇局对通过下列来源反映的违反外汇管理行为应予以立案查处：1.举报；2.自查自报；3.其它外汇局及其它有关部门交办或移送 加重处理。第二十九条 外汇局对当事人给予停业、吊销经营外汇业务许可证或罚没款金额在500万元人民币以上的，应在“行政处罚征求意见书”中告知当事人有要求举行听证 ...
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