，为加强进出口付收汇核销管理，规范外汇业务操作手续，统一进出口货物报关单签章和加强防伪鉴别措施，防止国家外汇流失，打击骗汇、套汇等外汇领域的走私违法犯罪活动，特联合通知如下：一、外汇管理局、外汇指定银行应严格按照国家外汇管理局下发的关于进出口付收汇核销的有关文件，办理进出口付收汇核销，加强核销管理。 ...
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，为加强进出口付收汇核销管理，规范外汇业务操作手续，统一进出口货物报关单签章和加强防伪鉴别措施，防止国家外汇流失，打击骗汇、套汇等外汇领域的走私违法犯罪活动，特联合通知如下：一、外汇管理局、外汇指定银行应严格按照国家外汇管理局下发的关于进出口付收汇核销的有关文件，办理进出口付收汇核销，加强核销管理。 ...
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产生不利影响。在这种形势下，一些不法分子通过骗汇和倒汇牟取非法利益，严重危及我国的经济安全。对此，各级人民法院应当予以高度重视，要充分发挥审判职能作用，依法严惩各种破坏外汇管理的犯罪，维护国家金融秩序和宏观经济的正常运行。二、充分运用法律武器，加大对骗购和非法买卖外汇犯罪的 ...
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把握等方面遇到一些问题，需要予以明确。为了进一步贯彻中央从重从快严厉打击骗汇犯罪的指示精神，准确适用法律，保障专项斗争深入开展，争取尽快起诉、宣判一批骗 在办理骗汇案件过程中，要从维护国家外汇管理秩序和国家经济安全的高度认识打击骗汇、逃汇犯罪专项斗争的重大意义，坚决贯彻党中央、国务院部署，积极参加专项 ...
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对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 违章行为，需要给予行政处分的，分别交由各级行监察、人事部门处理。第二十条受到经济处罚的个人，应在接到处理通知之日起１５日内缴纳罚没款项，逾期不 ...
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，军事检察院：《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》（以下简称《决定》）已由第九届全国人民代表大会常务委员会第六 和非法买卖外汇犯罪活动猖獗的现状，为制止外汇资金非法外流，维护国家外汇管理秩序，对刑法所作的重要补充修改，对于加强外汇管理，保护国家经济安全具有十分 ...
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一、对于海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，都要依照《刑法》、《刑事诉讼法》和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》，依法办理 应依照法律程序予以纠正。 四、为正确地处理海南岛倒买倒卖汽车和倒买倒卖外汇等犯罪案件，应加强请示报告制度。海南行政区和自治州的人民检察分院和中级人民法院， ...
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最高人民检察院、公安部、海关总署、国家工商行政管理局、国家物价局、国务院有关国家经济管理部门，总后勤部：我部起草的《罚没财物和追回赃款赃物管理办法》已经 条为了加强对罚没财物和追回赃款赃物的财务管理，维护社会主义法制，根据打击经济犯罪活动发展的新情况，制定本办法。第二条依法查处走私贩私、投机倒把、违反 ...
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常务委员会第十七次会议通过，1986年1月21日山东省人民政府发布的《山东省经济技术开发区企业登记管理暂行规定》同时废止。山东省实施《中华人民共和国反不正当 或者行政监察机关给予批评教育或者相应的行政处分；给当事人造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十三条依据本办法实施 ...
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外汇和转移资金活动又有所抬头，大案、要案不断发生，严重影响了国家正常的经济、金融秩序。根据国务院国发(1996)4号文件《国务院关于坚决打击骗取出口退税严厉惩治 部门依法对当事人进行行政处罚外，外汇局还应根据外汇管理规定对其进行经济处罚；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。 六、各外(工)贸总公 ...
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