管理局和总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作规程不 对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章 ...
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）建设用地与相关规划；（四）资源利用和能源耗用分析；（五）生态环境影响分析；（六）经济和社会效果分析；（七）法律、法规、规章规定的其他内容 核准机关工作人员在项目核准过程中滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十七条国土资源、环境保护、城市规划、质量监督 ...
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出的； (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家(地区)汇入款项的； (四)居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金 当地分支局。第十五条 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分 ...
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能力；建立反假资料档案和报告制度，认真进行调查研究，分析案情，及时通报。会议认当前反假工作存在的主要问题是：有些行没有组织发行出纳干部进行公假培训，有的行 一项长期扔必不可少的任务。伪造、贩运和使用假人民币是一种违法犯罪活动，是破坏社会主义经济秩序，破坏人民币信誉的行为。各行应加强对反假工作的领导，要 ...
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反假货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 根据国务院反假货币工作的 内报送，必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。 第十六条反假货币工作信息分为定期和不定期。假币没收、 ...
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工作联席会议制度 为统一协调和组织深圳市各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动的工作，维护地区经济金融安全，根据《国务院反假货币工作联席会议工作制度》的有关规定， 内报送；必要时应连续报送；（三）主题鲜明，言简意赅，做到有情况、有分析、有建议。第十六条反假工作信息分为定期和不定期。假币没收、收缴 ...
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及时对打击黑市活动进行跟踪报道，突出外汇黑市交易的危害性，提高人们自觉维护国家经济安全的责任感。各分局对尚未在营业场所张贴全国人大常委会《决定》的银行 联席会议，统一思想，及时通报各自掌握的情况，总结前期工作的经验，分析解决工作中出现的问题，研究进一步加大打击外汇黑市的具体方案，并付诸实施。 三、开展 ...
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