反假货币宣传长效机制，逐渐实现农村反假货币工作网络化管理。3、城市社区反假货币网络建设的主要目标：设立城市社区反假货币工作宣传站(以下简称城市反假站)，充分发挥 突出、深受群众欢迎的宣传员给予通报表扬和适当奖励；对协助公安机关破获假币违法犯罪案件、协助金融机构收缴假币数量较多的，可特事特办，使其享受《 ...
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活动的打击力度，破获了一批从事非法汇兑业务的地下钱庄和网络炒汇案件。现将已查处的地下钱庄及网络炒汇等非法买卖外汇案例通报如下： 2009年6月16日， 年2月9日，当地人民法院以非法经营罪分别判处涉案的许某等10名主要犯罪嫌疑人有期 徒刑、并处罚金，涉案工具和违法所得均依法予以没收。 2007年12月 ...
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外汇交易方面：１．超越权限拆出、拆入外汇资金的；２．在全国同业拆借市场网络之外办理拆借业务的；３．资金调拨业务审批程序不全，擅自调拨资金的；４． 发生２起以上经济大案的，给予行政警告至撤职处分；（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员 ...
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假币非法收购黄金、文物等等。制贩假币犯罪活动日益严重的原因：一是境外伪造的假人民币被大量走私贩运入境；二是制贩假币案件侦破难度大，结案率低，打击不力； 具体情况，因地制宜，采用多种形式进行有针对性的适度宣传。五、建立反假信息联系网络，加强防范基础工作。各地应在总结经验的基础上，建立起纵横交错的反假网络 ...
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关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险提示的通知银监办发〔2010〕22号225.中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发〔 的通知银监办通〔2007〕269号277.中国银监会办公厅关于商业银行重要网络设备技术风险提示的通知银监办通〔2008〕11号278.中国银监会办公厅 ...
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