向市反假办反馈反假货币动态，提出建议；⑸关注本社区假币害民情况，发现假币违法犯罪线索后积极协助当事人或亲自向公安机关和市反假办报告；⑹完成市反假办交办 假币危害、泛滥情况在第一时间反馈到反假货币工作网络上来的作用。农村、城市社区宣传员聘任条件、权利、义务和禁止行为、培训、管理与考核按市反假办规定执行。 ...
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的，分局应及时上报总局，妥善处理，减少社会影响；对银行和证券经营机构的违规违法行为，查实后从重从严处理，构成犯罪的，追究刑事责任。 八、根据汇发(2001) ，有关B股投资者、银行、证券经营机构等方面动态，发现异常情况的，立即通过上述网络报送总局。此外，汇发(2001)26号文，第十八条、第十九条提及 ...
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部门切实做好反假币工作。为贯彻落实国务院反假币工作会议精神，依法打击制贩假币的违法行为，确保我国经济发展和社会稳定，现就有关问题通知如下： 一、进一步提高 部门“市场管”的职责，充分发挥全国3万多个工商所的作用，利用现有的举报网络，加强市场巡查，密切注视市场上走私假币的流向和特点，严厉打击假币交易行为 ...
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漏报，每次扣0.05-0.1分； 3、未按规定时间将完整的结售汇数据通过网络传送至外汇局的，每迟半天扣0.1分； 4、对外汇局特别要求进行查询情况 落实； 7、是否积极向外汇局反馈外汇管理规定的执行情况； 8、发现客户有外汇违法行为是否及时上报； 9、专项检查有自查要求的，银行是否能够按照检查通知要求 ...
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在本阶段开展以下工作：(一)单证印制和系统调整的准备工作。(二)研究通过银行内部网络将报送数据集中到一个出口，从而统一渠道报送到国家外汇管理局的相关方案。(三) 《贸易进口付汇核销监管暂行办法》、《出口收汇核销管理办法》和《金融违法行为处罚办法》及其有关规定对其进行处罚。关联法规：国务院行政法规（2） ...
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取消出口收汇核销单的使用期限放宽出口收汇核销单的发放数量。在口岸电子执法系统网络上登记有电子底账的出口收汇核销单，将长期有效不再受两个月有效期的限制 ”或出口收汇达标企业的在企业法人代表提供书面担保保证其不存在逃骗汇及其他违法行为并承诺承担相关法律责任的前提下，可以适当放宽差额核销的审批条件，实行备查 ...
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、取消出口收汇核销单的使用期限，放宽出口收汇核销单的发放数量在口岸电子执法系统网络上登记有电子底帐的出口收汇核销单，将长期有效，不再受两个月有效期 收汇达标企业”的，在企业法人代表提供书面担保，保证其不存在逃骗汇及其他外汇违法行为并承诺承担相关法律责任的前提下，可以适当放宽差额核销的审批条件，实行备查 ...
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规定处罚。第六十九条 企业有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易 应根据下述配置说明，结合本行实际情况制定本行的配置方案并下发各网点。一、网络设置国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务器IP地址为100.1.95 ...
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规定处罚。第六十九条 企业有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易 应根据下述配置说明，结合本行实际情况制定本行的配置方案并下发各网点。一、网络设置国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台”）服务器IP地址为100.1.95 ...
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法规：全国人大法律（1）条第十一条 在网络上使用人民币图样，必须向中国人民银行报告，并不得有下列行为：(一) 篡改人民币图样；(二) 毁坏人民币形象；(三) ，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，最高不得超过3万元，没有违法所得的，处1000元以上1万元以下罚款。第十三条 本办法自发布之日起执行。第 ...
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