资本的监督管理，凡发现公司或股东(发起人)有虚假出资、虚报注册资本、抽逃注册资本等违法行为或会计师事务所出具虚假验资报告的，应当依法予以查处，并 银行、会计师事务所及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分 ...
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以及其他材料复印件5年备查。名录变更 1.名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项 ，并调回账户资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《 ...
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以及其他材料复印件5年备查。名录变更 1.名录内企业的企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、公司类型、经营范围或联系方式发生变更的，应当在变更事项 ，并调回账户资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《 ...
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此类境内划转的，各分局、外汇管理部应当上报总局。６、外国投资者出资比例低于注册资本２５％的境内企业，应当凭外经贸部门核发的加注了“外资比例低于２５％”字样 证的会计师事务所在补办有关手续时，如外汇局发现会计师事务所出具的验资报告系虚假验资报告，应将有关资料移交司法机关处理，并通报所在地工商行政管理部门 ...
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特许机构应按个人结售汇相关规定，有效防止客户通过特许业务实施分拆或使用虚假单证规避结售汇管理。 第四章备付金管理第三十八条本办法所指备付金是 机构情况表申请试点经营机构情况表分局名称： 试点机构名称及性质 具有独立法人资格，注册资本不少于500 万元人民币或等值外汇 具有外币代兑机构资格6 个月以上， ...
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其所筹措的中长期外债累计发生额与短期外债余额之和不得超过批准的项目投资总额与注册资本之间的差额。要进一步加强对外发债的审核，所有境内机构对外发债均须报经 审计报告。财政部要会同有关部门完善会计师事务所等中介机构执业的有关规定，对出具虚假验资、评估报告的要予以行政处罚；情节严重的，要吊销营业执照、取消 ...
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，办理许可证变更：（一）变更法定代表人；（二）变更名称、住所；（三）变更注册资本；（四）中国证监会规定的其他事项。第三十七条中国证监会可以对持证企业的 ，情节严重的，暂停境外期货业务资格或者吊销境外期货业务许可证：（一）申报材料有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述的；（二）未按规定履行报告或备案义务的；（ ...
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发出外方出资情况询证函，并根据外方出资者的出资方式附送银行询证函回函、资本项目外汇业务核准件及进口货物报关单等文件的复印件，以询证上述文件内容的真实性 并将其复印件交企业留存备查。如果外汇局在回函中注明附送文件存在虚假、违规等情况，注册会计师不得出具验资报告。如果收到注明外资外汇登记编号的回函后因情况 ...
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批复。第十六条 经批准停办外汇业务的非银行金融机构，由国家外汇管理局指定注册会计师事务所、审计师事务所并会同有关部门按照法律规定对其外汇债权债务进行清理。 经营外汇业务资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三章 外汇资本金、资本准备金、呆帐准备金第二十四条 非银行金融机构实收外汇资本金的构成：非股份制 ...
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全行或者具有独立法人资格的分支行被终止经营外汇业务的，由国家外汇管理局指定注册会计师事务所、审计师事务所会同有关部门按照法律规定对外汇债权债务进行清理。不具有 全部外汇业务，直至终止其经营外汇业务。第三章 外汇资本金、营运资金、资本准备金、呆帐准备金第二十七条 银行实收外汇资本金和外汇营运资金的构成： ...
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