结算方式组合，推出有特色的、符合涉外企业需求的贸易融资产品，为企业进出口和“走出去”提供一揽子、一站式融资服务。进一步加大与海关、税务等涉外部门的沟通，利用各 掉期业务，帮助企业合理规避外汇市场及人民币汇率波动风险。通过合理运用远期利率协议、利率掉期等衍生产品，帮助企业在风险可控的前提下控制财务成本， ...
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内部控制、客户身份识别、可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存等预防洗钱、恐怖融资等金融犯罪活动的措施。第五条《办法》第八条第（六）项所称 有互联网网站的，还应当在网站主页显著位置进行披露。第三十三条支付机构的支付服务协议格式条款应当遵循公平原则，全面、准确界定支付机构与客户之间的权利、义务和责任 ...
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“福费廷业务”。(四)出口保理项下，银行未向出口单位提供融资服务或提供有追索权的融资服务的，银行应当在出口单位从境外收回出口货款后，按规定为其 部门的规定核销。政府贷款项下，凭出口单位提供的情况说明、政府部门批件、合同或协议、报关单等文件以及相应的银行给出口单位出具的人民币入账通知单或外汇入账通知单， ...
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费廷业务”。（四）出口保理项下，银行未向出口单位提供融资服务或提供有追索权的融资服务的，银行应当在出口单位从境外收回出口货款后，按规定为其 部门的规定核销。政府贷款项下，凭出口单位提供的情况说明、政府部门批件、合同或协议、报关单等文件以及相应的银行给出口单位出具的人民币入账通知单或外汇入账通知单，以 ...
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费廷业务”。（四）出口保理项下，银行未向出口单位提供融资服务或提供有追索权的融资服务的，银行应当在出口单位从境外收回出口货款后，按规定为其 部门的规定核销。政府贷款项下，凭出口单位提供的情况说明、政府部门批件、合同或协议、报关单等文件以及相应的银行给出口单位出具的人民币入账通知单或外汇入账通知单，以 ...
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打包放款除外） 同上 同上 1．银行向企业提供人民币形式贸易融资（打包放款除外）的，应在提供融资服务前进行联网核查，即登陆核查系统，查询企业相应贸易 说明是否为待核查账户中的外汇）； ⑵出口合同； ⑶终止执行合同证明或退汇协议； ⑷出口收汇核销专用联或银行出具的收汇凭证； ⑸相关证明材料。 2.已出口 ...
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由中国人民银行确定。 第十四条 境内结算银行可以按照有关规定逐步提供人民币贸易融资服务。 第十五条 人民币跨境收支应当具有真实、合法的交易基础。境内结算 、税务等部门共享。 第二十五条 中国人民银行与港澳人民币清算行协商修改《关于人民币业务的清算协议》，明确港澳人民币清算行提供跨境贸易人民币结算和清算 ...
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、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国长城资产管理公司 转让合同的相关条款；（四）如资产管理公司提供资产管理与服务，需提供相关的资产管理与服务协议。二、购买或受让金融资产管理公司不良资产的外国投资者或 ...
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人民币账户数据填报在《银行非居民人民币账户余额及变动表(见附件)中。 境内结算银行向境外企业提供人民币贸易融资服务时，应按照《关于下发〈金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程〉的通知((96)汇国发字第13号)进行金融机构对境外资产负债及损益申报。 四、各分局外汇 ...
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、权限分配和访问测试等工作，确保办理货物贸易外汇业务的银行网点能够通过应用服务平台访问监测系统（银行版）。银行网络连通和系统访问设置的具体操作说明， 资料5年备查，包括但不限于：境外开户行对账单、交易合同、金融机构融资协议、保险理赔协议、进出口报关单、外汇局登记证明或核准文件、主管部门批准文件、相关 ...
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