外汇管理局二OO三年三月十三日第一条为规范外汇管理局系统对进出口收付汇逾期未核销行为的清理、移交和查处工作，促进进出口单位认真执行进出口收付汇核销制度，提高进口付 部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在明显逃骗汇嫌疑的逾期未核销行为，应当进行延伸调查。?第 ...
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逾期未核销业务，规范逾期未核销业务移交操作程序，严格依照有关规定对逾期未核销行为进行处理，促进进出口单位认真执行进出口收付汇核销制度，提高进口付汇核销报审率和 ，检查部门应认真审查相关资料，分析逾期未核销原因，对于违规金额较大又不能提供相关证据、存在明显逃骗汇嫌疑的逾期未核销行为，应当进行延伸调查。第 ...
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）第一章外汇会计核算的基本方法第一节外汇会计核算的一般原则为了规范外汇会计核算行为，保证会计信息质量，外汇会计核算应严格执行《企业会计准则》明确规定的下列 和本行执行国家财经纪律提供依据。另外，通过帐簿记载资料，可以开展经济活动分析、检查财务计划等执行情况、发现问题、提出改进措施、促使银行提高经营管理 ...
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资金交易数据进行汇总、筛选、甄别、分析；对外汇资金交易的可疑信息进行跟踪、核查后，并对属于违反外汇管理规定的行为进行查处，将属于涉嫌洗钱犯罪及其 《公安部、国家外汇管理局外汇领域反洗钱合作规定》移交公安部门；发现涉嫌其它违法行为(线索)，应按照《案件移交操作规程》移交相关执法部门。第三十三条外汇局对 ...
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核销的事后监督作用和加强外汇风险监管的需要，由外汇局直接执行进口付汇核销监管和分析。这项工作的开展，能够及时发现外汇经营风险的征兆，采取有效措施防范、降低外汇 骗汇行为及假报关单得以发现，并及时制止了一部分骗汇行为的发生，减少了国家外汇的流失。报告第三部分分析了当前监管环境及存在的问题，主要有：第一， ...
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联 系 电 话 情况说明（企业填写）外汇局审核情况□近两年无违反外汇管理规定行为。□同意该企业出口收入存放境外。□其他： 。外汇局（盖章）外汇局代码： 经办人 和复制工作，及时离场，保证调查效率。如非必要，避免在现场调查阶段进行分析判断、约见谈话、解释说明等工作，避免形成全面审计的局面。4.现场调查 ...
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联 系 电 话 情况说明（企业填写）外汇局审核情况□近两年无违反外汇管理规定行为。□同意该企业出口收入存放境外。□其他： 。外汇局（盖章）外汇局代码： 经办人 和复制工作，及时离场，保证调查效率。如非必要，避免在现场调查阶段进行分析判断、约见谈话、解释说明等工作，避免形成全面审计的局面。4.现场调查 ...
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本制度是国家外汇管理局各级分支机构(以下简称外汇局)保险业务外汇管理工作中应遵循的行为准则和制度规范。第三条 外汇局保险业务外汇管理的主要职责是：(一)根据 、汇总保险业务外汇统计数据，编制业务报表，定期对外汇保险业务进行统计和分析；(4)对辖内保险经营机构进行现场和非现场监管；(5)指导、监督下一级 ...
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1日起施行)第一条为加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民 分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。第十八条金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地公安机关， ...
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三项（含三项）以上外汇业务的，应由省级分行正式行文报经总行批准。分支行为其上级行代理外汇存款、基层网点办理外币储蓄存款，由省级分行的审查批准。第 》，必须就开办外汇业务的外部经济金融市场环境、经营管理条件、经济效益等作出实事求是的分析论证。第七条《可行性研究报告》的内容主要包括以下方面：（一）市场分析 ...
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