的意见〉的通知》(沪工商企[2001]317号)自本通知下发之日起废止。 上海市工商行政管理局 上海市财政局 中国人民银行上海分行 中国银行监督管理委员会上海监管局二00六年十一月一日 ??关于 ...
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指引实施细则》（以下简称《细则》），制定本操作规程。一、企业主体管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项名录登记 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需 收款” 和“需电子数据核查”字样。 1.登记业务的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.一份《登记表》只能在一家金融机构使用。金融机构《 ...
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指引实施细则》（以下简称《细则》），制定本操作规程。一、企业主体管理项目名称 管理内容 管理原则 注意事项名录登记 1.企业依法取得对外贸易经营权后，需 收款” 和“需电子数据核查”字样。 1.登记业务的办理程序、办理时限等应当符合行政许可相关规定。2.一份《登记表》只能在一家金融机构使用。金融机构《 ...
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外汇管理的相关法规，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本办法所称境外投资是指投资主体以外汇资金、实物或无形资产等，在外国 上报国家外汇管理局审查，待国家外汇管理局批复后，广东省分局再按照上述的程序对投资主体或有关中心支局出具外汇资金来源审查批复文件。逐级上报办理境外投资外汇资金来源审查 ...
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数据库用于存放涉嫌违法犯罪活动、需重点监测的主体的信息。包括：涉嫌违法，需移交其他行政执法、司法部门继续检查的主体的信息；已经移交有关部门，外汇局在 转移到“白名单”或“黑名单”数据库中，并迁移原数据库中的信息。“黑名单”数据库中的主体只能按第十五条规定直接转移到“关注名单”数据库中，并迁移原数据库中 ...
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青岛、厦门、宁波市分局：?为贯彻实施“走出去”发展战略，落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》(国发[2002]24号)的有关精神，国家外汇管理局已取消了境外投资 成几个新单位的，仅退给分立后享有该项境外投资相关权益的新投资主体，但应提供有关主管部门对分立的批准文件及分立协议，且分立协议中明确 ...
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、厦门、宁波市分局：为贯彻实施“走出去”发展战略，落实《国务院关于取消第一批行政审批项目的决定》（国发［2002］24号）的有关精神，国家外汇管理局已 。五、各分局、外汇管理部应结合自身的保证金管理账簿，认真审核相关材料。投资主体身份无误，所交保证金确实没有退还的，由退还保证金工作小组经办人员写出处理 ...
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间接申报现场核查（简称“现场核查”）是指国际收支统计申报的管理部门到银行或申报主体现场调用原始交易凭证及其他相关凭证，对申报信息进行的核查。 第四条对国际 办法》、《国际收支统计申报办法实施细则》及其有关规定进行处罚。 关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（2）条第二十八条本制度自2003年 ...
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担保人偿还垫款时可以购汇，但担保人不得以向被担保人追偿所得人民币购汇，即购汇主体只能是被担保人。(4)关于“外汇局对管辖范围的理解不统一，令银行工作被动”问题我国 较大，且要求银行承担过多超出银行专业技术范围、与商业银行身份不符合的行政审核职能，不利于银行业务操作与国际惯例的接轨。二、境内居民个人用汇 ...
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间接申报核查工作的管理原则：（一）各级外汇局负责对其辖内银行以及其辖内申报主体的国际收支统计间接申报业务进行核查；（二）各级外汇局负责对其下级外汇局的国际 办法》、《国际收支统计申报办法实施细则》及其有关规定进行处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条国务院部委规章（2）条第二十八条本制度自２００３年３ ...
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