涉及验资的临时存款账户(以下简称验资账户)的开立、撤销及其资金划转，按程序规范操作，并加强对验资资金来源的审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记验 至会计师事务所。(五)银行在公司设立或变更登记后，根据公司提供的基本存款账户开户许可证、工商行政管理机关核发或换发的《企业法人营业执照》正本、将验 ...
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国家金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出通知，要求各地对该项非法交易活动进行严厉查处。 外汇期货（按金）交易的机构和客户间发生的经济纠纷，按法律程序进行处理。二、处罚原则（一）对国家四部委《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金 ...
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及时、便民的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规的正确实施。第二章行政复议范围第六条有下列情形之一的，公民、法人或者其他组织可以依照本程序申请行政 或者其他行政决定及其他证据的附件。口头申请的，行政复议机关应当当场记录申请人的基本情况、行政复议请求、申请行政复议的主要事实、理由和时间，并由申请人签字。第 ...
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，特制定本程序。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条 检查处理违反外汇管理行为，应遵循公平、公正、公开的原则，以事实 、性别、住址(或工作单位)或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况； (二)认定的违法事实； (三)复审纠正的理由及依据； (四)复审纠正的内容 ...
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的有关规定，特制定本程序。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条检查处理违反外汇管理行为，应遵循公平、公正、公开的原则，以事实为根据、 姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三）复审纠正的理由及依据；（四） ...
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的有关规定，特制定本程序。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条检查处理违反外汇管理行为，应遵循公平、公正、公开的原则，以事实为根据、 姓名、性别、住址（或工作单位）或者单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况；（二）认定的违法事实；（三）复审纠正的理由及依据；（四） ...
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首席律师办公室）为中国证监会的法制机构，负责组织规章的制定工作，根据《规章制定程序条例》的有关规定，履行以下职责：（一）研究、拟订年度规章制定工作计划草案 ）编辑证券期货法规汇编。第五条制定规章应当坚持科学立法、民主立法的原则，以法律、行政法规为依据，注重调查研究，立足我国证券期货市场的发展实际，增强 ...
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通知下级外汇管理局。第四十一条 “复审决定书”应载明下列内容：1.案件当事人的基本情况；2.案件事实情况；3.复审纠正的理由及法律依据；4.复审纠正内容； ，由外汇管理局局领导决定。第十章 其 它第四十六条 涉及复议程序问题，按照“外汇管理行政复议程序(暂行)”执行。第四十七条 各级外汇管理局应根据本 ...
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，无正当理由不得拒绝当事人行使合法权利的请求；（五）坚持处罚与教育相结合的原则，注重执法效果，既要对违法行为人依法进行处罚，又要纠正其违法行为，不得以 见证人签字后，留置送达；（五）采取公告送达的，应当按照有关规定、程序进行。第十三条行政执法机关在采取强制措施或者进行强制执行时，执法人员应当做到：（一 ...
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有关规定办理移交。(二)外汇局接到其他有关部门移送的符合本规程所规定的基本条件的案件，按照以下程序办理：1．对管辖权属于本单位的移送案件，受理单位填写《 情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或 ...
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