使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。外商投资企业设立后，剩余前期费用应当转入按本办法第八条规定开立的人民币资本金专用存款账户 的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第二十五条中国人民银行 ...
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使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。外商投资企业设立后，剩余前期费用应当转入按本办法第八条规定开立的人民币资本金专用存款账户 的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第二十五条中国人民银行 ...
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创业风险投资的，在领取非法人营业执照后，可申请开立该账户，用于存放与支付有关的外汇资金。（２）收购类账户。外国投资者拟在境内设立外商投资企业， 与支付外汇保证资金。外国投资者申请开立专用外汇账户，须向外汇局提交能够证明其投资活动真实性、合法性的材料，由外汇局核定有关账户的最高限额、存续期限、收支范围 ...
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管理部门关于投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的书面结论和投资项目的合同或者其它可证明境内投资者应当汇出外汇资金(或实物物资)数额的文件，按境外投资企业名称进行 投资管理办法》施行前，未经国内主管部门审批，擅自设立的境外投资企业，在《投资管理办法》施行后，无正当理由，一直隐瞒拒不向外汇管理部门申报补办 ...
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或者设备、原材料、工业产权等输出到境外，在境外设立各类企业或者购股、参股，从事生产、经营的活动。 四、境外投资项目由两个或两个以上的境内投资者(以下 法律清算后，不按期将外汇收益调回境内的。 二十二、境外投资企业未按期完成投资回收计划的，如无正当理由(政治风险、自然灾害)，外汇管理部门按《境外投资外汇 ...
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，并应当向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币利润汇回信息。第十三条境内机构因境外投资企业增资、减资、转股、清算等人民币收支，可以凭境外直接投资主管 直接投资目的地的反洗钱和反恐融资信息，评估境外直接投资目的地的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的风险管理措施。第十九条中国人民银行与国家外汇管理局、境外 ...
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：(一)国家主管部门的批准文件；(二)外汇管理部门关于投资外汇风险审查和外汇资金来源审查的书面结论；(三)投资项目的合同或者其他可证明境内投资者应当汇出外汇 擅自挪作他用或者存放境外。第七条 境内投资者从境外投资企业分得的利润或者其他外汇收益，自该境外投资企业设立之日起5年内全额留成，5年后依照国家 ...
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批行政审批项目的决定》（国发[2002]24号）的有关精神，做好取消境外投资外汇风险审查和汇回利润保证金两项行政审批的后续监管工作，国家外汇管理局决定 年三月十九日附件2：国家外汇管理局xx分局（外汇管理部）关于对投资设立xx公司（填写设立的境外企业名称）进行外汇资金来源审查的批复（参考格式）XX公司 ...
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地区 国民生产总值(亿元)进出口总额(亿美元)非贸易收支总额(亿美元)各类外债余额(亿美元)外商投资企业办理外汇业务金融机构家数实际投资额家数外汇总资产(亿美元)辖 区拟批准开办 经营此项业务。第十二条：金融机构的自有和自筹外汇资金为避免外汇风险进行货币结构调整，不受本规定第八条、第九条和第十条规定 ...
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条 本办法所称“非居民”，是指中国境外的机构、自然人及其在中国境内依法设立的非常设机构。第五条 按照债务类型划分，外债分为外国政府贷款、国际金融组织 对境内外资金融机构举借外债实行总量控制，具体办法另行制定。第十八条 外商投资企业举借的中长期外债累计发生额和短期外债余额之和应当控制在审批部门批准的项目 ...
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