银监办发〔2009〕247号182.中国银监会办公厅关于谨防用虚假开户方式诈骗风险提示的通知银监办发〔2009〕251号183.中国银监会办公厅关于印发 关于进一步防范伪造或变造银行承兑汇票诈骗犯罪风险提示的通知银监办发〔2010〕22号225.中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知银监办发 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关外汇业务管理方面的国家法律、法规，中国人民银行、国家外汇管理局颁布的法规、制度和中国农业银行制定的 的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定 ...
//www.110.com/fagui/law_179413.html-了解详情
。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对信用证售付汇业务的检查 加强新闻舆论宣传。各分局要利用新闻媒体等各种方式积极宣传国家外汇管理的法律、法规，对一些重点案件要及时曝光，坚持正面宣传报道与反面案例曝光相结合，形成强大的 ...
//www.110.com/fagui/law_150483.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务