）对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与 或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关 ...
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单被用于出口，已经收汇并在规定期间内核销；丢失核销单未用于出口，已按正常程序申请挂失；领单企业丢失核销单，已按程序挂失，且没有证据表明核销单的使用与领单企业有关。 三、分局在以上两项处罚工作中，对证据不足需要进一步取证的，一定要继续深入调查取证后再做处理。 四、分局在以上两项处罚中对企业有超出方案 ...
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相关部门人员列席会议。第十四条案审会委员享有下列权利：(一)了解检查人员调查取证的过程及内容；(二)审查与案件有关的证据材料；(三)对审议的内容发表 的外汇局名单，由国家外汇管理局统一负责向社会公告。五、县(市)级外汇支局申请外汇检查处罚权应具备的基本条件：(一)从事外汇检查工作两年以上且取得国家外汇 ...
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时，依法履行下列职责：（一）决定受理或者不予受理行政复议申请；（二）向有关组织和人员调查取证，查阅文件和资料；（三）对当事人提起复议的内容 具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应当同时决定被申请人依法给予赔偿。申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款， ...
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询问与检查无关的内容，不得采取诱导、压制的方式进行；（五）检查、询问、调查、勘查时应当制作笔录，笔录应当书写工整，表述准确，不得随意涂抹、篡改。笔录制作 ××法》第×条第×款关于××规定，我们将对××物品进行先行登记保存（查封、扣押、抽样取证），这是《××执法文书》和《物品清单》，请您核对，如无误，请 ...
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素质和职业道德素质。各公证处及公证人员对申请人提出的公证申请要认真审查，依法受理，并履行必要的调查、取证手续，确保有关财产权利和相关合同文书的真实性和 第十二条规定，司法、监察等部门依法限制对外转移的财产的对外转移申请，外汇局不予受理。省级(含)以上人民政府监察机关可定期向相应地(涉案人员户籍所在地或 ...
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情况进行审验时，应按以下规定实施取证工作。1．公司设立登记验资时，应当向股东(发起人)收取以下材料：公司设立申请报告或批准文件；公司章程；股东( 由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测分析力度 ...
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