检查通知书（见格式二），提前五日通知当事人。第二十条在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十一条询问当事人，应当允许 ）格式二：国家外汇管理局×××分局检查通知局（略）格式三：国家外汇管理局×××分局调查笔录（略）格式四（一）：国家外汇管理局×××分局登记保存证据材料通知书（略 ...
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有关部门交办或移送；4.外汇管理机关发现。对口头举报、自查自报的应作好调查笔录。第九条 外汇管理机关对有关违反外汇管理行为的材料，应及时进行审查。 应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局的介绍信。第十三条 在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员均不得少于两人。第十四条 询问当事人，应当允许当事人 ...
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，应当允许当事人进行陈述和申辩。第二十一条 询问当事人应当作好调查笔录(见格式三)。调查笔录应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录 涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证应公开举行； (四)听证应当由非本案调查人员主持；当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避； (五) ...
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写出书面请示，经外汇局领导批准后存档备查。第十九条在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十条询问当事人，应当允许当事人进行陈述和申辩 ，但当事人应在书面材料上签名或盖章。第二十二条询问证人应当分别进行并作好调查笔录。调查笔录应当交证人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录中 ...
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写出书面请示，经外汇局领导批准后存档备查。第十九条在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十条询问当事人，应当允许当事人进行陈述和申辩 ，但当事人应在书面材料上签名或盖章。第二十二条询问证人应当分别进行并作好调查笔录。调查笔录应当交证人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录中 ...
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检查的应制发检查通知书(见格式二)。提前五日通知当事人。第二十条 在询问当事人、证人和调查有关情况时，检查人员不得少于两人。第二十一条 询问当事人，应当允许当事人进行陈述和申辩。第二十二条 询问当事人应当作好调查笔录(见格式三)。调查笔当应当交当事人核对；对没有阅读能力的，应当向其宣读。笔录 ...
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)调查材料。包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、调查笔录等。(三)处理材料。包括审议记录、处罚告知书、当事人反馈意见、听证笔录 能依据《检查处理违反外汇管理行为办案程序》独立完成对常规外汇违法违规案件的调查处理；(四)在贯彻、执行国家各项外汇管理法规、政策，开展外汇风险监控及日常 ...
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。授权委托书应当经听证主持人确认。授权委托书应当载明委托事项及权限。第十八条案件调查人员应当参加听证，向听证主持人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议及其依据， （九）按规定应当载明的其他事项。第三十七条听证笔录应当经当事人、第三人、案件调查人员、听证员、听证主持人审阅无误后逐页签名或者盖章。笔录 ...
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收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关 .外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意 ...
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收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查（以下简称现场核查），对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关 .外汇局留存金融机构书面情况说明原件、相关文件和材料原件或复印件，以及现场核查笔录材料原件5年备查。八、出口收入存放境外管理项目名称 管理内容 管理原则 注意 ...
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